इस घोटाले का तत्कालीन कुमाऊं मंडल आयुक्त डी. सेंथिल ने पर्दाफ़ाश किया था। अनुपूरक रिपोर्ट में आयुक्त ने बाजपुर के तत्कालीन एसडीएम तीरथ पाल के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति की थी। लेकिन यह रिपोर्ट काफी समय तक दबी रही थी। इस बीच तीरथ पाल का प्रमोशन मिल गया और उन्हें रुद्रप्रयाग के अपर जिला मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात कर दिया गया।
पंजाब नैशनल बैंक में करीब 14000 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इंटरपोल ने नीरव मोदी और उसके भाई नीशल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी कर दिया है। इस नोटिस के बाद सभी सदस्य 190 देशों की पुलिस को नीरव मोदी को ढूंढकर उसे गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया है।
पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में हुए 13 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले को लेकर नई जानकारी निकलकर सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोटाला सामने आने से पहले बैंक में हो रहा घाल-मेल कई अधिकारियों के सामने था लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही दिखाते हुए इसपर सवाल नहीं उठाए जिससे यह घोटाला हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स में घोटाले को लेकर PNB की तरफ से की गई आंतरिंक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया गया है
यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ जल निगम भर्ती घोटाले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था।
सीबीआई ने यूको बैंक के पूर्व सीएमडी अरुण कौल और अन्य के खिलाफ बैंक से 621 करोड़ रुपए की कथित रूप से धोखाधड़ी करने के लिए मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी इस सिलसिले में 10 स्थानों पर छापेमारी कर रही है जिसमें से आठ दिल्ली में और दो मुंबई में हैं।
रेलवे होटल टेंडर घोटाले में सीबीआई ने आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर छापा मारा। वहीं राबड़ी देवी के छोटे बेटे और बिहार के पू्र्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की।
वर्ष 2016-17 की यह रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को विधानसभा में पेश की। तीन भागों में विभक्त इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के दावों से एकदम इतर विभिन्न विभागों की विस्तार से कलई खोली गई है।
मैं नजर रख रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है। अगर मुझे कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो मैं निजी आपराधिक कानूनी शिकायत दर्ज कराऊंगा।"
SIT की जांच में नियमों की अनदेखी कर भर्ती प्रकिया पूरी किए जाने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां ने नियम के खिलाफ बिना अधिकार भर्ती ...
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 600 करोड़ रुपए के कथित पोंजी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने पूर्व उपनिदेशक और अन्य लोगों के परिसरों पर गुरुवार को छापेमारी की।
ये गिरोह चार साल से मेरठ में पैसे लेकर छात्रों की पास करा रहा था।
छात्रों का आरोप है कि पिछले महीने हुए एसएससी पेपर के प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो गए थे। इसके लोकरे 27 फरवरी से छात्र प्रदर्शन कर रहे है।
सरकारी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुए 11,300 करोड़ रुपये के घोटाला का जिक्र किए बगैर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि घोटालेबाजों को सजा दिलाने के लिए भारतीय कानून को सख्त किया जाएगा।
रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी पर सात बैंकों के करीब 36 सौ करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है।
वकील ने दावा किया है कि पासपोर्ट रद्द हो जाने के कारण नीरव मोदी वापस भारत नहीं लौट पा रहे हैं साथ ही देश छोड़कर भागने की बात पूरी तरह से गलत है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में देश के सबसे बड़े बैंक घोटाला मामले के मद्देनजर सरकार सार्वजनिक बैंकों (PSB) में सांविधिक ऑडिटरों की नियुक्ति के लिए नियमों को कड़ा बनाने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकार अधिकारी ने यह जानकारी दी।
CBI के मुताबिक जिन 7 बैंकों से कर्ज लिया गया है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया हैं
नियमों के अनुसार रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के LOU को भुनाने की समयसीमा 90 दिन है, 365 दिन नहीं, जैसा कि PNB घोटाले से जुड़े ज्यादातर LOU में दिखाया गया है
आज़ादी के 70 साल के दौरान रष्टाचार और घोटालों की फ़ेहरिस्त काफी लंबी है लेकिन हाल ही के स्कैम पर नज़र डाले तो ये दस ऐसे घोटाले हैं जिसने देश ही नहीं सत्ता के गलियारे में भी हड़कंप मचा दी ।
पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अपग्रेडेशन से पहले बैंक में रोजाना औसतन 1.20 करोड़ ट्रांजेक्शन होती थी
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