पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 180 करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी के एक प्रमुख आरोपी गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए अपने कर्मचारियों को चिट्ठी लिखी है।
रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज पीएनबी के 11,400 करोड़ रुपए घोटाला मामले में नीरव मोदी और उनके ग्रुप के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 523 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि भारतीय कंपनियों को बिजनेस करने के लिए एक नए तरीके की जरूरत है, जहां नैतिकता केंद्र में हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कहा कि उनकी सरकार वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और जनता के धन की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
PNB fraud: ED freezes Nirav Modi's bank deposits, shares worth Rs 44 crore along with 60 boxes of imported watches
इससे पहले महाघोटालेबाज नीरव मोदी पर ईडी कार्रवाई करते हुए नीरव की नौ बेशकीमती कारें जब्त की थी जिसमें रॉल्स रॉयस घोस्ट, मर्सिडीज बेंज जीएल 350 सीडीआई, पोर्शे पैनामेरा, होंडा की तीन कारें और टोयोटा फॉर्च्यूनर और ईनोवा शामिल हैं। ईडी ने करीब आठ करोड़ क
पंजाब नेशनल बैंक के साथ हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के बाद पीएनबीने स्टॉक एक्सचेंजों को स्पष्टीकरण जारी किया है।
नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के समूहों ने वर्ष 2008 से अवैध रूप से जारी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयूज) और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट (एफएलसीज) के माध्यम से बैंक के साथ धोखाधड़ी शुरू की थी, जिसका भंडाफोड़ इस साल जनवरी में हुआ।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले के सूत्रधार नीरव मोदी आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुए।
पीएनबी में हुआ 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला निःसन्देह कई गलतियों या चूकों के परिणामस्वरूप हुआ है। ये हैं वह पांच गलतियां जिसकी वजह से इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया।
After PNB fraud, RBI asks banks to link swift system to core banking
नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी का व्यापार पहले बड़ा था लेकिन उनके आचरण के काऱण उनका व्यापार सिमट गया। यही वजह है कि दीपक मोदी ने बेटे नीरव को उसके मामा मेहुल चोक्सी के यहां हीरा उद्योग के हुनर सीखने भेजा।
PNB घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को ED ने PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के फार्म हाउस पर छापेमारी कर कई लग्जरी कारें जब्त की हैं।
PNB fraud: Enforcement Directorate seizes 9 luxury cars of Nirav Modi; freezes shares and mutual funds
बताया जा रहा है घोटाले के आरोपी मामा-भांजे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की है। दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सलाह-मशविरा किया। इसी बीच, नीरव के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि दुबई में नीरव से उनकी मीटिंग हुई
निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में चार मुखौटा कंपनियों समेत देश भर में 17 जगहों पर तलाशी ली। वहीं आयकर विभाग ने इसी मामले में अपनी जांच के तहत 145 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की हैं।
सीबीआई ने मुंबई से 100 KM दूर अलीबाग में नीरव मोदी के फॉर्महाउस पर छापा मारा। फरार नीरव मोदी के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ उसके फॉर्म- हाउस को सील कर दिया गया।
PNB घोटाला कई गलतियों का परिणाम हो सकता है, जिनमें से 5 बड़ी संभावित गलतियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं...
वकील ने दावा किया है कि पासपोर्ट रद्द हो जाने के कारण नीरव मोदी वापस भारत नहीं लौट पा रहे हैं साथ ही देश छोड़कर भागने की बात पूरी तरह से गलत है।
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