जांच एजेंसी ने कहा है कि इन कार्रवाइयों में उसे साख पत्र (एलओयू) से संबंधित कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं।
आंकड़ों के मुताबिक, 2017 वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में बैंकों के साथ एक लाख या इससे ज्यादा राशि की धोखाधड़ी के करीब 455 मामले आईसीआईसीआई बैंक में, 429 मामले भारतीय स्टेट बैंक में, 244 मामले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में और 237 मामले एचडीएफसी बैंक
पंजाब नैशनल बैंकघोटाले में ED ने मेहुल चौकसी के 15 फ्लैट, मुंबई में 17 ऑफिस, हैदराबाद जेम्स एसईजेड और कोलकाता में शॉपिंग मॉल भी जब्त कर लिए हैं
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 12717 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने सीबीआई जांच में सहयोग से इनकार कर दिया है।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने आज इलाहाबाद बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) ऊषा अनंतसुब्रमण्यन से पूछताछ की।
ईडी के एक सूत्र ने बताया, "एजेंसी नीरव मोदी की डेलावरे स्थित कंपनियों की जांच कर रही है।"
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि परिचालन एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते जोखिम के मद्देनजर खामियों की पहचान कर आवश्यक तैयारी के संबंध में प्राथमिक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 15 दिन का समय दिया गया है।
नीरव मोदी मामले की वजह से PNB को और भी कई जगहों से नुकसान उठाना पड़ा है जिस वजह से नीरव मोदी की वजह से बैंक का कुल घाटा 28000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में डायमंड कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने कथित तौर पर जो घोटाला किया है वह और बड़ा होता जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने देर रात बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी।
प्रवर्तन निदेशालय हीरा कारोबारी नीरव मोदी के विदेशी कारोबार और संपत्तियों के बारे में विभिन्न देशों की सरकारी एजेंसियों के जरिए सूचना हासिल करने के लिए एलआर जारी कराना चाहता है।
PNB घोटाले के तहत अबतक करीब 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसमें 6 लोग बैंक से जुड़े हैं और बाकी 6 लोग नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से जुड़े हुए हैं
वैश्विक संकेतों और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के असर से विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक शेयर बाजारों से करीब 10 हजार करोड़ रुपए यानी 1.5 अरब डॉलर की निकासी की है।
सरकारी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुए 11,300 करोड़ रुपये के घोटाला का जिक्र किए बगैर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि घोटालेबाजों को सजा दिलाने के लिए भारतीय कानून को सख्त किया जाएगा।
Nirav Modi's unheard truth in secret file.
PNB fraud: CBI quizzes bank MD Sunil Mehta, Executive Director KV Brahmaji Rao.
केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) ने शनिवार को 11,300 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक(PNB) धोखाधड़ी मामले में बैंक के प्रबंध निदेशक-सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी(CEO) सुनील मेहता और कार्यकारी निदेशक के.वी. ब्रह्माजी राव से पूछताछ की।
पीएनबी घोटाला मामले में सख्त कार्रवाई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उनसे पूछा कि पहले यह बताएं कि उनकी नाक के नीचे से पैसा कैसे बैंकों से ले जाया गया।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली के एक जौहरी द्वारा कथित रूप से किए गए 390 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है...
पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपियों आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी के पासपोर्ट रद्द कर दिये गए हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की संभावना से इनकार किया है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में सामने आए 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले के संदर्भ में वित्त मंत्री ने यह बात कही।
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