ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को राहत देते हुए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को आदेश दिया कि वह पीएनबी और अन्य को ब्याज सहित 7200 करोड़ रुपये लौटाएं।
सिंगापुर हाईकोर्ट ने मयंक मेहता और पूर्वी मोदी के स्वामित्व वाली पैविलियन प्वाइंट कॉर्प, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड के सिंगापुर में स्थित बैंक खाते में जमा 44.41 करोड़ रुपए की राशि को जब्त करने का आदेश दिया है।
जांच एजेंसियों ने पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी और उसकी बहन के चार बैंक खातों को स्विट्जरलैंड में फ्रीज कर दिया गया है।
एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि चोकसी की एंटीगुआ और बरबूडा की नागरिकता बहुत जल्द रद्द की जाएगी।
चुनौतियों के बावजूद बैंक का घाटा घटकर 9,975 करोड़ रुपए रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में 12,283 करोड़ रुपए था।
करोड़ों रूपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला के प्रमुख आरोपियों में से एक मेहुल चोकसी ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि उसने मामले के अभियोजन से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने इलाज के लिए देश छोड़ा था।
ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया है।
ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े भारतीय हीरा कारोबारी नीरव मोदी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
ब्रिटेन के उच्च न्यायालय भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी की। नीरव ने निचली अदालत के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
पीएनबी घोटाला मामला में भारत छोड़कर भागे नीरव मोदी ने जमानत देने के लिए लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस से गुहार लगाई है। इस मामले में नीरव मोदी की जमानत अर्जी पर सुनवाई चल कोर्ट में जारी है। नीरव मोदी पर पीएनबी के साथ दो अरब डॉलर तक की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी है।
भारत में धोखाधड़ी तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वांछित भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में शुक्रवार को जमानत के लिए अर्जी दी।
लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत 27 जून तक बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
इसी महीने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बुथनोट ने 48 वर्षीय मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
तिमाही के दौरान उसकी सकल गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घटकर 15.50 प्रतिशत पर आ गईं, जो मार्च, 2018 में 18.38 प्रतिशत थीं।
मोदी के वकीलों ने जमानत राशि को बढ़ाकर दोगुना यानी 20 लाख पाउंड करने की पेशकश की। साथ ही उन्होंने कहा कि वह लंदन स्थित अपने फ्लैट में 24 घंटे की नजरबंदी में रहने के लिए तैयार हैं।
नीरव भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ 2 अरब डॉलर तक की बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आरोपी है।
मोदी की इससे पहले दो जमानत याचिकाएं रद्द की जा चुकी हैं और इस समय वह दक्षिण पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है।
पीएनबी फ्रॉड के आरोपी और भगोड़े बिजनेसमैन नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन कोर्ट ने खारिज कर दी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च में विशेष पीएमएलए कोर्ट से मोदी-चोकसी की 13 कारों को नीलाम करने की मंजूरी हासिल की थी।
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