RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि सरकारी बैंकों के लिए कमजोर व्यवस्था होने की वजह से घोटालेबाजों के मन में किसी तरह का खौफ नहीं रहता है और वह घोटाला करते हैं।
पंजाब नेशनल बैंक के साथ 12,700 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के सिंगापुर में कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है। यहां मरीना बे-सैंड्स कॉम्प्लेक्स में स्थित उच्च स्तरीय स्टोर में अब भी पहले की तरह ही कारोबार जारी है
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सोना आयात की 80:20 योजना पर उठ रहे सवालों के बीच आज कहा कि इसे उदार बनाने में उपयुक्त मानदंडों का पालन किया गया था।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को व्यापार ऋण के लिए बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (गारंटी पत्र LoUs) और लेटर्स ऑफ कम्फर्ट (LoCs) जारी करने की सुविधा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने आज पुलिस को बताया कि उसने नीरव मोदी से जुड़े घोटाला मामले में 942 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि का पता लगाया है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में बताया कि इस ताजा खुलासे के बाद पीएनबी में अब घोटाले की राशि बढ़कर 13,600 करोड़ रु
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत देते हुए सरकार ने कहा है कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने संप्रग शासन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में निजी क्षेत्र की व्यापारिक कंपनियों के लिए स्वर्ण आयात नियमों में ढील दी
नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ कथित फर्जीवाड़े के बाद अब सरकार सतर्क हो गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अब 50 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेने के लिए पासपोर्ट की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अरबपति नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को जांच से जुड़ने के लिए आज फिर सम्मन भेजा
गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक मेहुल चौकसी ने अपनी खराब सेहत व पासपोर्ट निलंबन का हवाला देते हुए कहा है कि उसके लिए अभी भारत लौटना व जांच में शामिल होना असंभव है।
देश का सबसे बड़े बैंक घोटाला करने के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी अब अरबपति क्लब का हिस्सा नहीं है। मोदी को 1.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की 2017 की अरबपतियों सूची में जगह मिली थी, हालांकि इस साल की सूची में उसे जगह नहीं मिली।
पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के सामने उपस्थित हुए।
नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के 12,700 करोड़ रुपए के घोटाले में उसके खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग मामले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में आज अपील दायर की है।
पंजाब नैशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने मंगलवार को गीतांजलि समूह के उपाध्यक्ष विपुल चितालीया को हिरासत में ले लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि चितालीया को मुंबई हवाई अड्डे पर पकड़ा गया है।
OMG: How Nirav Modi duped PNB
BudgetSession: Matter of Nirav Modi, Mehul Choksi is connected to Congress, the problem started during their time, they cannot mislead the nation on this issue, says Piyush Goyal
राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण (NCLT) ने 60 से अधिक इकाइयों को अपनी आस्तियां बेचने से रोक दिया है। जिन इकाइयों को अपनी आस्तियां बेचने से रोका गया है उनमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की इकाइयां भी शामिल हैं
विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर उन बाजारों में निवेश कर रहे हैं जहां रिटर्न के ज्यादा अच्छे अवसर मिल रहे हैं
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा व व्यापारिक सहयोगी मेहुल चोकसी के खिलाफ 12,600 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मामले में गैरजमानती (एनबीडब्ल्यू) वारंट जारी किया है।
इलाहाबाद बैंक ने कहा है कि इस घोटाले में बैंक का एक्सपोज़र 366.87 मिलियन डॉलर यानि लगभग 2384 करोड़ रुपए का है, 12700 करोड़ रुपए का है पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला
अमेरिका की एक अदालत ने कर्जदाताओं को नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड से कर्ज वसूली करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। कंपनी ने इस हफ्ते की शुरुआत में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है।
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