पुलिस अधिकारी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों और आयकर विभाग का दल शीघ्र ही जब्त की गई राशि की सटीक जानकारी देंगे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम बताने से इंकार कर दिया।
ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आर पी शर्मा ने बताया, “कोलकाता से एनआईए की एक टीम आज सुबह यहां पहुंची और शहर के बाहरी इलाकों में छापेमारी कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया।” उन्होंने कहा कि हो सकता है टीम के पास कुछ खुफिया सूचना हो जिसके आधार पर उन्
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कोच्चि इकाई के जांचकर्ताओं की एक टीम ने शनिवार को 24 वर्षीय हादिया (इस्लाम धर्म अपनाने वाली हिंदू महिला) का बयान दर्ज किया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को दावा किया कि कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले की जांच के दौरान करीब 36.5 करोड़ रुपये की राशि वाले पुराने नोट (बंद हो चुके) जब्त किए गए हैं।
शाहिद को 2011 के आंतकवाद के वित्तपोषण मामले में पूछताछ के लिए एनआईए मुख्यालय बुलाया गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब में मौजूद आतंकवादियों द्वारा हवाला के जरिए जम्मू एवं क
यूसुफ को 2011 हवाला फंडिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सैयद सलाहुद्दीन का बेटा जम्मू-कश्मीर सरकार के कृषि विभाग में जूनियर इंजिनियर है। सूत्रों का कहना है कि युसूफ ने एजाज द्वारा वेस्टर्न यूनिय
कैरन ऐज़ा हामिदन का नाम NIA की दो चार्जशीट में पहले से शामिल है। वो करीब दो साल से NIA के रडार पर थी। सबसे पहले दिसंबर 2015 में उसका नाम तब चर्चा में आया, जब मोहम्मद सिराजुद्दीन जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा। सिराजुद्दीन ने पूछताछ में बताया था कि फिली
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई सी मोदी को आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का प्रमुख नामित किया गया। मोदी उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उस विशेष जांच दल का हिस्सा थे जिसने वर्ष 2002 के गुजरात दंगा मामलों की जांच की थी। संघीय जांच एजेंसी पर आतंकवाद और आंतकवाद
टेरर फंडिंग मामला में एनआईए ने आज सुबह श्रीनगर, कश्मीर और दिल्ली में विभिन्न हिस्सों में कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे और संदिग्ध स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया।
पुलिस के मुताबिक वटाली को शुक्रवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनआईए ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, सर्च में जो दस्तावेज मिले हैं उसमें वटाली के विदेशी फंडिंग की रसीदें मिली हैं, इस फंड को भारत विरोधी कामों के लिए आतंकवादि
बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की टीम अब तक कई अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर चुकी है। एनआईए ने करीब 20 दिनों तक अलगाववादी नेताओं से पूछताछ की थी। पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर एनआईए की जांच जारी है। पिछली
रिपोर्ट में दावा किया है कि उसके पास मौजूद एनआईए की लिस्ट में शामिल इन संपत्तियों को हवाला और बेनामी संपत्ति मामले में जांच की जा रही है। इन संपत्तियों में शैक्षणिक संस्थान, आवासीय इमारतें, कश्मीर में खेती की जमीन और दिल्ली स्थिति फ्लैट शामिल हैं। ये
आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में कथित संलिप्तता को लेकर कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई के तहत एनआईए ने रविवार को जम्मू के बक्शी नगर स्थित बहल के घर पर छापेमारी की और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान एजेंसी ने चार मोबाइल फोन, ए
कश्मीर में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिकंजा कसना शुरू हो गया है। एनआईए ने जहां इस मामले की जांच तेज़ कर दी है वहीं दूसरी ओर बड़े अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई तेज़ हो गई है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आज कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले की जांच के दायरे को बढाते हुए पाकिस्तान स्थित हैंडलरों से अलगाववादियों को धन पहुंचाने के संदेह में कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से जुड़े एक वकील
विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और उसकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह जानकारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आज दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने शाह और वानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत क्रिमिनल केस दायर किया था। श्रीनगर से पकड़े गए वानी ने दावा किया था कि उसने पिछले साल के दौरान शाह और उसके परिजनों को कई किस्तों में 2.25 करोड़ रुपये दिए थे।
कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी के साथ प्रदर्शन तथा आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान से फंड प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार सात कश्मीरी अलगाववादियों को यहां की एक अदालत ने मंगलवार को 10 दिनों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरास
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी के साथ प्रदर्शन तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कथित तौर पर पाकिस्तान से रकम लेने लेने के मामले में सोमवार को 7 कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया। श्रीनगर में जम्मू एवं कश्मीर पुलिस क
विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक का पासपोर्ट विदेश मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। नाइक आतंक के कथित वित्त पोषण और धन शोधन के मामलों में देश में वांछित है। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अपील पर यह कार्रवाई की गई है।
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