ईडी ने जुलाई में चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल और कारोबारी भाइयों सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन सहित लगभग 35 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए थे। अग्रवाल पर शैलेश की कंपनी की कुछ लेनदेन में मदद करने का आरोप है।
फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल (FRDI) को लेकर हंगामे के बीच वित्त मंत्रालय ने भरोसा जताया है कि फाइनेंशियल रिजॉल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल यानि एफआरडीआई बिल में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
संकटग्रस्त भारतीय उद्योगपति और शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत भेजने संबंधी मामले में सुनवाई कल से लंदन की एक अदालत में शुरू होगी।
कई बार ऐसा होता है कि एक के बाद एक समस्या आती रहती है। घर-परिवार हो या बाहर आपको कई तरह की परेशानियां आती रहती है। जानिए इसको दूर करने के उपाय...
यहां हम आपके पसंदीदा टीवी शो से मनी मैनेजमेंट से जुड़ी 6 प्रमुख बातें बता रहे हैं, जो बताती हैं कि आप कैसे अपने पैसों को सही प्रकार सहेज सकते हैं।
नोटबंदी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) 3,700 से अधिक मनी लांड्रिंग और हवाला सौदों की जांच कर रहा है। इन मामलों से 9,935 करोड़ रुपये की संपत्ति जुड़ी है।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मनी लांड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में छठी बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुई। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5,000 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लांड्रिंग जांच में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है।
वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शनिवार को एक स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि बैंक खाते से आधार को लिंक करना मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत अनिवार्य है।
स्विफ्टकी ने एक अध्ययन में कहा कि त्योहारी मौसम में उपहार खरीदने, पैसे भेजने और दिवाली की खरीदारी के लिए ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का सहारा ले रहे हैं।
मोबाइल एप के जरिए अब आपको मिनटों में लोन मिल सकता है। स्टार्टअप कंपनी मनीटैप ने मोबाइल एप के जरिये पांच लाख रुपए तक का कर्ज दिलाने की सुविधा शुरू की है।
सस्ते स्मार्टफोन बाजार की दिग्गज भारतीय कंपनी लावा त्योहारों के मौके पर एक खास ऑफर के साथ उतरी है। कंपनी ने दिवाली पर लावा मनी बैक चैलेंज पेश किया है।
आपको एक डिजीटल वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसा ट्रांस्फर करने की जल्द इजाजत मिल सकती है
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बैंक खातों को आधार से इसलिए जोड़ रही है ताकि मनि लांड्रिंग के मामलों को पकड़ा जा सके
Vijay Mallya arrested in London in money laundering case, released on bail.
'Fugitive' liquor baron Vijay Mallya arrested in London in money laundering case.
पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या को मनी लाउंड्रिंग के एक मामले में आज लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया।
सेबी ने आदेश KFCL के मामले में दिया है। इकाइयों को प्रथम दृष्टया अनुचित लाभ के लिए कंपनी के शेयर मूल्य को कृत्रिम तरीके से बढ़ाने का जिम्मेदार माना गया था
सरकार ने मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इनसे जुड़े 55 हजार से अधिक डायरेक्टर्स के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं।
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