प्रवर्तन निदेशालय ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भान्जे रतुल पुरी के खिलाफ कथित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत में शनिवार को एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया।
दिल्ली की एक अदालत ने INX मीडिया धनशोधन मामले में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 13 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
धनशोधन के मामले में दिल्ली की जेल से जमानत पर रिहा होकर शनिवार को कर्नाटक पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि वह पूरे भरोसे और ताकत से न्याय के लिए लड़ेंगे।
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कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर धनशोधन मामले में बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि इकबाल मिर्ची के रियल एस्टेट कारोबार को संभालने वाले हुमायूं मर्चेट को गिरफ्तार कर लिया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड (डीएचएफएल) के कार्यालयों और इसके प्रमोटरों के आवासों सहित करीब आठ स्थानों पर छापे मारे।
संप्रग सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री पटेल रात करीब साढ़े 10 बजे दक्षिण मुंबई में बल्लार्ड एस्टेट स्थित ईडी कार्यालय से बाहर निकले। वह सुबह साढ़े 10 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार पटेल की मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2006-07 में सीजे हाउस नामक इमारत बनाई थी। इसकी तीसरी और चौथी मंजिलों को मिर्ची की पत्नी हाजरा इकबाल के नाम हस्तांतरित कर दिया गया।
धन-शोधन से जुड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सोमवार को राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4,355 करोड़ रुपए के पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर 12 महंगी कारों को जब्त किया है। इसमें दो रॉल्स रॉयस, दो रेंज रोवर और एक बेंटली शामिल है
प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कांग्रेस पार्टी की की महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की हिरासत की मांग रखी है
कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत झेल रहे शिवकुमार की बेल याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
अपनी तरह के पहले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तीन चिंपांजी और चार मर्मोसैट (बंदरो की एक प्रजाति) को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के प्रावधानों के तहत अटैच किया है।
ईडी ने पश्चिम बंगाल के एक वन्यजीव तस्कर के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में तीन चिंपांजी और चार मर्मोसैट संलग्न किए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजाब के कुरनवाला, सैदपुरा, और मोहाली में 'कुडोस केमी लिमिटेड' के 234.11 करोड़ के प्लांट और मशीनरी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत अपनी हिरासत में लिया है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB Scam) के साथ दो अरब अरब डॉलर की धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में वांछित, भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी आज गुरुवार को एक वीडियो लिंक के जरिए ब्रिटेन की अदालत में पेश होगा। लंदन की जेल में बंद मोदी हिरासत की नियमित सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष पेश होगा।
मनी लॉन्डरिंग मामले में ED ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को गिरफ़्तार किया | गुस्साए समर्थकों ने दिल्ली और बेंगलुरु में प्रदर्शन किया |
मनी लॉन्ड्रिंग केस में डीके शिवकुमार लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए
उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण की अवधि कल तक के लिये बढ़ा दी।
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