प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच के तहत बुधवार को नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।
मनी लॉन्डरिंग केस में विशेष सीबीआई अदालत से रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम ज़मानत मिली
मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने रॉबर्ट वाड्रा को आज तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया है
आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाने के लिए कंपनी के डायरेक्टर पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम से मुलाकात की थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से बृहस्पतिवार को नौ घंटे तक लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में अवैध रूप से संपत्ति खरीदने में धन शोधन किया।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्य सभा सांसद केडी सिंह की 238 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है।
दिल्ली के स्वास्थ्य एवं बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज उनसे पूछताछ की।
राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के लिए सोमवार का दिन राहत लेकर आया...
CBI arrests Karti Chidambaram in money laundering case
ईडी ने जुलाई में चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल और कारोबारी भाइयों सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन सहित लगभग 35 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए थे। अग्रवाल पर शैलेश की कंपनी की कुछ लेनदेन में मदद करने का आरोप है।
Vijay Mallya arrested in London in money laundering case, released on bail.
'Fugitive' liquor baron Vijay Mallya arrested in London in money laundering case.
पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या को मनी लाउंड्रिंग के एक मामले में आज लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। यूपीए सरकार के दौरान रेलवे के होटल के आवंटन के मामले में ये केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने निय
RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती मंगलवार को 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुईं।
Money Laundering Case: Misa Bharti not to appear before Income Tax Officials | 2017-06-06 10:12:47
गुरुवार को स्पेशल कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मारन बंधुओं को बड़ी राहत दी है। मारन के भाई कलानिधि मारन को दो बरी कर दिया है।
Axis Bank ने कुछ संदिग्ध खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। बैंक ने कहा कि उसने पहले ही वित्तीय खुफिया इकाई के पास संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट भेज दी हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोएडा में एक्सिस बैंक की एक शाखा में फर्जी ग्राहक के जरिए अवैध लेन-देन करने के मामले में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
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