अभिनेत्री के प्रवक्ता ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ईडी द्वारा गवाह के रूप में गवाही देने के लिए जैकलीन फर्नांडीज को बुलाया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान दर्ज कर लिए हैं और भविष्य में भी वह जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी।
इस केस की शुरुआत 200 करोड़ की एक रंगदारी से हुई थी जो जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बिजनेसमैन की पत्नी से वसूली थी। इस केस में सुकेश की पत्नी लीना पॉल के मिली भगत की भी जानकारी सामने आई थी।
100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अनिल देशमुख की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लुक आउट नोटिस जारी किया है। इससे अब देशमुख देश छोड़ कर नहीं जा सकेंगे और उनकी जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है।
जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा, ‘‘जब्त संपत्ति में 4.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 86.28 लाख रुपये के बैंक खाते की राशि शामिल है।’’ ईडी पुणे में 2016 में कथित तौर पर जमीन का सौदा करने के मामले में खडसे के खिलाफ जांच कर रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी की है l यह छापेमारी उनसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है l ईडी की टीमों ने अनिल देशमुख के नागपुर और उनके गांवों के घरों में छापे मारे हैं l
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख धनशोधन के मामले में किसी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त करने के लिए रविवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन में शामिल नहीं हुए।
ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कथित ICICI बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी।
ED ने PMC बैंक घोटाला केस में वर्षा राउत को समन किया था और 29 दिंसबर यानी आज पेश होने के लिए कहा था। लेकिन वर्षा आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगी, वो 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होंगी।
PMC बैंक घोटाला मामले में ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को तीसरी बार समन भेजा है, जिसके बाद संजय राउत ने BJP पर किया पलटवार।
PMC बैंक घोटाला मामले में ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को तीसरी बार समन भेजा है, जिसके बाद संजय राउत ने ट्वीट किया है | संजय राउत ने लिखा है-आ देखें जरा, किसमें कितना है दम |
बंबई उच्च न्यायालय द्वारा हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की एजेंसी की याचिका पर पुनर्विचार का निर्देश दिए जाने के बाद यह आदेश दिया गया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) फंडिंग्स की जांच के सिलसिले में देश में इससे जुड़े 26 से अधिक जगहों पर छापे मारे। ईडी के एक सूत्र ने बताया, कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में छापे मारे गए।
सात अरब रुपये के धनशोधन मामले में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने पर पाकिस्तान के नेता प्रतिपक्ष एवं पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
भगोड़े हीरा व्यवसायी नीरव मोदी की हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले और धनशोधन मामले के आरोपी नीरव को ब्रिटेन की एक अदालत के समक्ष वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल सोना तस्करी मामले में धन शोधन की शिकायत दर्ज की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
नगदी संकट से जूझते येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स देखेंगे। सेंट जार्ज में राणा कपूर का सिर्फ सामान्य मेडिकल किया गया।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 2,450 करोड़ रुपए में येस बैंक के 10 रुपए अंकित मूल्य वाले 245 करोड़ शेयर खरीदेगा। बैंक ने शनिवार को कहा कि येस बैंक के पुनर्गठन के लिए जारी किए जाने वाले इन शेयरों की नए बैंक में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज के संस्थापक और पूर्व सीईओ नरेश गोयल के मुंबई स्थित घर पर बुधवार देर रात छापा मारी की। नरेश गोयल को ईडी ने उनके ऑफिस से डिटेन किया। उसके बाद अपनी कार में उनके घर ले जाकर तलाशी ली।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के खिलाफ एक कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में में अपना पहला आरोप-पत्र दायर किया है।
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