गौरतलब है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस समय संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के 73वें अधिवेशन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंची हैं। यहीं उन्होंने ऐंटीगुआ के विदेश मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय मीटिंग में मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर मदद मांगी।
PNB घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी ने सरेंडर से किया इनकार, खुद पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद
एजेंसी ने कहा है कि चोकसी ने रुपयों की हेराफेरी और अपने निजी इस्तेमाल के लिए धन को देश के बाहर भेजने के वास्ते ‘कुछ खोखा कंपनियों’ का इस्तेमाल किया।
मेहुल चौकसी ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को निराधार बताया है
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ED अब इन संपत्तियों को जब्त कर इन स्थानों पर अपने कब्जे का बोर्ड लगाएगा
भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के बंगले भी शामिल हैं। इन्हें नियमों के उल्लंघन के कारण तोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदाम कदम ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 10 सितंबर से इस कंपनी के शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने एंटीगुआ के ‘निवेश के बदले नागरिकता प्राधिकरण’ को भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के बारे में कभी भी क्लीन चिट रिपोर्ट नहीं दी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने शनिवार को इस बात पर आश्चर्य जताया कि हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ 2016 से पुलिस जांच चल रही थी, फिर भी वह कैसे देश से भाग गया।
सिटिजनशिप अथॉरिटी ने विस्तृत बयान में कहा है कि चोकसी का आवेदन मई 2017 में जरूरी दस्तावेज के साथ प्राप्त हुआ था, जिसमें पुलिस मंजूरी प्रमाणपत्र भी था।
पीएनबी धोखाधड़ी मामले के आरोपी मेहुल चोकसी एंटीगुआ में है। इस बात की जानकारी एंटीगुआ सरकार ने दी है। माना जा रहा है कि मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की नागरिकता मिल चुकी है।
भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपियों में से एक फरार कारोबारी मेहुल चोकसी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे धोखेबाजों के देश छोड़कर भाग जाने पर लगाम लगाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति ने पासपोर्ट कानून को कड़ा करने का सुझाव दिया है।
पीएनबी फ्रॉड मामले में भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क की बैंकरप्सी कोर्ट ने नीरव मोदी की अमेरिका में किसी भी संपत्ति की बिक्री पर पंजाब नेशनल बैंक के दावे को मंजूर कर लिया है।
भारतीय बैंकों को चूना लगाकर देश से फरार भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के एंटिगुआ में होने की खबर है। उसने इस कैरेबियाई देश का पासपोर्ट ले लिया है।
पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले नीरव मोदी का अंकल मेहुल चोकसी अमेरिका में नहीं है। वाशिंगटन इंटरपोल ने भारत सरकार के साथ ये सूचना साझा की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, वाशिंगटन इंटरपोल ने पिछले बुधवार को ही भारत के अनुरोध का जवाब देते हुए कहा था कि चोकसी अमेरिका में नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष पीएमएलए अदालत में बुधवार को नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 के तहत दो अलग-अलग आवेदन दाखिल किया है।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) बैंक के साथ हुए दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज नीरव मोदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ पहला आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
13400 करोड़ रुपए के पंजाब नैशनल बैंक (PNB) घोटाले में सोमवार को कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अब दूसरी चार्जशीट सौंपी है जिसमें नीरव मोदी के मामा और गीतांजली जेम्स के मालिक मोहुल चौकसी को वॉन्टेड बताया गया है। पहली चार्जशीट में मेहुल चौकसी का ज्यादा जिक्र नहीं था।
सरकार विभिन्न बैंकों के उन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रही है जिनके नाम अलग-अलग एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में सामने आई है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
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