चोकसी ने दावा किया है कि उसने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा और न ही वह देश लौटने से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है।
हीरा व्यापारी और भगोड़े मेहुल चोकसी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ मेहुल चोकसी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को अब खारिज कर दिया है।
सरकार ने उड़ान के 24 घंटे पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के PNR की जानकारियां सीमा-शुल्क विभाग को देने का प्रस्ताव 5 साल पहले के बजट में ही रखा था। लेकिन इसका औपचारिक ढांचा अब जाकर सामने आ पाया है।
ED Action: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन सहित कई लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है।
Mehul Choksi : चोकसी भारत से फरार होने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था और अचानक वहां से लापता हो गया था।
आरोप लगाने वाले फौजी ने शिकायत दर्ज कराई है कि सोमैया ने आईएनएस विक्रांत के लिए निधि जमा करने के लिए जो अभियान चलाया था, उसके लिए उन्होंने भी दान किया था। इस दौरान सोमैया ने 57 करोड़ से ज्यादा की निधि जुटाई लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल के सचिव कार्यालय में इसे जमा करने की जगह उन्होंने इसमें अनियमितता की।
23 जून को ईडी ने माल्या, मोदी और चौकसी की लगभग 18,170.02 करोड़ रुपये की जब्त संपत्ति में से 9371.17 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकार और बैंकों को सौंपी थी।
डोमिनिका में जमानत मिलने के बाद भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने भारतीय एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB Scam) घोटाले में आरोपी भगोड़े भारतीय कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। खराब सेहत के आधार पर मेहुल चोकसी को जमानत दी गई है। मेहुल चोकरी को मेडिकल आधार पर इलाज के लिए एंटीगुआ जाने की इजाजत दी गई है। यह कोर्ट द्वारा दिया गया एक संयुक्त सहमति आदेश है। अदालत ने मेहुल चोकसी को इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबुडा की यात्रा करने की अनुमति दी है। स्थानीय मीडिया की खबर में यह कहा गया है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB Scam) घोटाले में आरोपी भगोड़े भारतीय कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। खराब सेहत के आधार पर मेहुल चोकसी को जमानत दी गई है।
डोमनिका हाई कोर्ट में शनिवार को मेहुल चोकसी के वकीलों ने एक अर्जी लगाई है। मेहुल चोकसी के वकीलों ने उन्हें चिकित्सा के लिए डोमनिका से बाहर ले जाने की अनुमति मांगी है।
प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की 9,371 करोड़ रुपये की संपत्ति को सरकारी बैंकों को हस्तांतरित कर दिया है, जिससे उन्हें धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की वसूली में मदद मिलेगी।
देश के बैंकों को चूना लगाकर विदेश भाग चुके भगौड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya), नीरव मोदी (Nirav Modi) और मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने इन तीनों की 18170.02 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है जो बैंकों को हुए नुकसान का 80.45 प्रतिशत है।
देश के बैंकों को चूना लगाकर विदेश भाग चुके भगौड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya), नीरव मोदी (Nirav Modi) और मेहुल चौकसी (Mehul Choksi) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है।
सीबीआई ने कहा है कि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को 2017 में अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आसन्न पूछताछ की जानकारी थी और इसी वजह से वह साक्ष्यों को छिपाकर भारत से फरार हो गया।
भारतीय अधिकारियों ने डोमिनिका हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता त्यागने की अर्जी नामंजूर की जा चुकी है।
डोमिनिका हाईकोर्ट में भारतीय अधिकारियों ने हलफनामा दायर कर कहा कि मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता त्यागने की अर्जी नामंजूर की जा चुकी है। वह अब भी भारतीय नागरिक है।
भारत सरकार द्वारा की गई शिकायत पर इंटरपोल द्वारा मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया था क्योंकि वह भगोड़ा आरोपी था.
भारत ने डोमिनिका उच्च न्यायालय का रुख कर भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के वकीलों द्वारा दाखिल मामले में पक्षकार बनाए जाने की अपील की है।
गीतंजलि जेम्स और भारत में अन्य मशहूर हीरा आभूषण ब्रांडों का मालिक चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी सामने आने से कुछ सप्ताह पहले ही देश से फरार हो गया था। मामले में चोकसी और उसके भांजे नीरव मोदी की कथित संलिप्तता का खुलासा हुआ था।
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