बीते रविवार दुबई कोर्ट ने दो भारतीयों को 200 मिलियन घोटाले के आरोप में 500 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है। गोवा के सिडनी लिमोस और उनके अकाउंट स्पेशलिस्ट रियान डिसूजा की पूरी दुनिया में बड़े-बड़े खिलाड़ियों से पहचान थी।
सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर 2011 से लेकर मई 2013 के बीच ADHTPL कंपनी को 62.55 करोड़ रुपए का लोन भी दिया। लेकिन लोन मिलने के बावजूद कंपनी ने कॉन्ट्रेक्ट के तहत काम नहीं किया
सीबीआई ने आज बताया कि उसने वड़ोदरा की कंपनी डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक गैग का लीडर ठगी के पैसे से नाइजेरिया में अपने लिए महल बना रहा है।
घरेलू बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2016-17 में 18,170 करोड़ रुपए के कुल 12,553 धोखाधड़ी मामलों की सूचना दी है। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऐसे मामले सबसे ज्यादा देखे गए। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में देश के सबसे बड़े बैंक घोटाला मामले के मद्देनजर सरकार सार्वजनिक बैंकों (PSB) में सांविधिक ऑडिटरों की नियुक्ति के लिए नियमों को कड़ा बनाने पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ सरकार अधिकारी ने यह जानकारी दी।
PNB की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक घोटाले की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है उससे निपटने के लिए बैंक के पास पूरी क्षमता है और बैंक इसमें सक्षम भी है।
देश को हिलाकर रख देने वाले 11,400 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले के सामने आने के कुछ दिन बाद ही निजी क्षेत्र के सिटी यूनियन बैंक में भी करीब बीस लाख डॉलर (12.8 करोड़ रुपए) का धोखाधड़ी का मामला सामने आया है।
अगर आप भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फोन से करते हैं तो सावधान हो जाएं। डेबिट, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट के सहारे मोबाइल ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और इस मामले से सरकार भी चिंतित है।
हालांकि अभी इस में शामिल किसी शख्स का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जांच एजेंसियों को जानकारी दे दी गयी है। बैंक के अनुसार वह बाद में इस बात का आकलन करेगा कि क्या इन ट्रांजैक्शन से उसकी कोई देनदारी तो नहीं बनती है। इस जानकारी के बाद PNB का शेयर 4 फीसदी
गिरोह ने फर्जी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर बजाज इंश्योरेंस कंपनी से 12 लाख रुपये, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना से 2 लाख और जीवन ज्योति बीमा योजना से 2 लाख रुपये का फर्जी बीमा दावा उठाकर आपस में बंटवारा कर लिया...
सरकार ने मंगलवार को स्वीकार किया कि ग्राहकों की आधार संख्या का उपयोग कर उनके बैंक खातों से धोखाधड़ी कर पैसे निकाले जाने की घटनाएं हुई हैं।
पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को एटीएम धोखाधड़ी मामले में शामिल होने पर दो चीनी नागरिकों को एक साल कारावास की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
चीन के स्वायत्त क्षेत्र हांगकांग से एक भारतीय महिला के साथ वीजा के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है...
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों के खिलाफ 22 मुकदमें दर्ज किए हैं। इन मामलों में कथित धोखाधड़ी के कारण बैंक को 80 करोड़ का नुकसान हुआ है।
नेपाल की पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ करने का दावा किया है जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ में नौकरी दिलाने का वादा कर धोखाधड़ी करता था...
सरकार ने संसद में बताया कि वर्ष 2017 में (21 दिसंबर तक) क्रेडिट/डेबिट कार्ड तथा इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित 179 करोड़ रुपए की संलग्नता वाले करीब 25,800 धोखाधड़ी के मामले होने की सूचना है।
तस्वीरों से छेड़छाड़ कर कथित तौर पर एवरेस्ट की चढ़ाई का फर्जी दावा करने वाले भारतीय दंपति के पर्वतारोहण पर लगे एक दशक के प्रतिबंध के मामले में नेपाल ने फिर से जांच शुरू की है...
ASSOCHAM के मुताबिक निवेशक अपनी बचत का बहुत बड़ा हिस्सा पूंजी बाजार में निवेश करने के बजाय बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं
एजेंसियों को आशंका है कि बिटकॉइन के रेग्युलेशन में कमियों की वजह से इसका फायदा धोखाधड़ी करने वाले उठा सकते हैं
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