Friday, November 22, 2024
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FATF ने भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार किया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था की प्रशंसा की

FATF ने भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार किया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था की प्रशंसा की

राष्ट्रीय | Jun 28, 2024, 04:32 PM IST

FATF ने भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि ‘गुणवत्ता एवं निरंतरता समीक्षा’ पूरी होने के बाद देश के संबंध में अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।

एफएटीएफ ने पाकिस्तान पर लगाई नई शर्ते,  बनाना होगा इन लोगों का डेटा बैंक

एफएटीएफ ने पाकिस्तान पर लगाई नई शर्ते, बनाना होगा इन लोगों का डेटा बैंक

एशिया | Mar 10, 2020, 07:29 AM IST

आतंक वित्तपोषण व धनशोधन पर लगाम लगाने की कवायद के तहत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान पर कुछ नई शर्ते लगाई हैं जिनका पालन उसे करना होगा।

एफएटीएफ से एक और विस्तार मिलने की उम्मीद लगा रहा है पाकिस्तान

एफएटीएफ से एक और विस्तार मिलने की उम्मीद लगा रहा है पाकिस्तान

एशिया | Dec 05, 2019, 06:45 AM IST

आतंक वित्तपोषण और धनशोधन को समाप्त करने के भारी दबाव के बीच पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को अंतिम अनुपालन रिपोर्ट सौंप दी है और वह एफएटीफ द्वारा फरवरी 2020 तक के लिए उसे दी गई अवधि के जून 2020 तक के विस्तार की उम्मीद कर रहा है।

FATF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश बना सऊदी अरब, जानिए क्या होता है एफएटीएफ

FATF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश बना सऊदी अरब, जानिए क्या होता है एफएटीएफ

बिज़नेस | Jun 23, 2019, 11:07 AM IST

सऊदी अरब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया है। जानिए क्या होता है एफएटीएफ।

RBI ने गैर-सहयोगी देशों में भारतीय कंपनियों के निवेश पर लगाया प्रतिबंध, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्‍तपोषण पर कसेगी लगाम

RBI ने गैर-सहयोगी देशों में भारतीय कंपनियों के निवेश पर लगाया प्रतिबंध, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्‍तपोषण पर कसेगी लगाम

बिज़नेस | Jan 25, 2017, 09:39 PM IST

RBI ने मनी लॉ‍न्‍ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ सहयोग न करने वाले देशों में भारतीय इकाइयों द्वारा निवेश करने पर प्रतिबंध लगाया।

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