प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत एक अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा विदेश में कथित अवैध सम्पत्ति खरीदने संबंधी धनशोधन के एक मामले में पांचवीं बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने शुक्रवार को पेश हुए।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन के एक मामले में बुधवार को करीब तीन घंटे पूछताछ की।
वर्तन निदेशायल ने वाड्रा को मंगलवार को पेश होने के लिए समन जारी किया हुआ था
दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए धनशोधन के मामले में शनिवार को रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत की अवधि दो मार्च तक बढ़ा दी और निर्देश दिया कि जब कभी उनसे कहा जाए, वह जांच में शामिल हों।
विभिन्न मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि चुनाव आ रहा है इसलिए मोदी सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है और उनकी बुजुर्ग मां को परेशान कर रही है।
राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से जमीन घोटाले को लेकर मंगलवार को जयपुर में पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कई सवाल किए।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार रात विशेष विमान से जयपुर पहुंचीं। हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि प्रियंका कड़ी सुरक्षा के बीच उस होटल के लिए रवाना हो गई जहां उनके पति राबर्ट वाड्रा रुके हुए हैं।
विदेशों में संपत्ति खरीद से जुड़े कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा ने रविवार को कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है।
विदेशों में संपत्ति खरीदने में धन शोधन करने के आरोपों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा लगातार तीसरे दिन शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम INX मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के संबंध में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए।
आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी दिलाने के लिए कंपनी के डायरेक्टर पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने पी चिदंबरम से मुलाकात की थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से बृहस्पतिवार को नौ घंटे तक लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में अवैध रूप से संपत्ति खरीदने में धन शोधन किया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ को लेकर बुधवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा।
अपने पति से ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने से जुड़े एक सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा, “मैं अपने पति के साथ खड़ी हूं।”
यह मामला लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर पर स्थित एक संपत्ति की खरीद में मनी लॉंड्रिंग के आरोपों से संबंधित है। इसे 19 लाख पाउंड में खरीदा गया था
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को राज्य में बसपा सुप्रीमो मायावती के शासन के दौरान बनाए गए स्मारकों के निर्माण में 111 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं के सिलसिले में छापेमारी की।
वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में आरोपी दुबई के अकाउंटेंट राजीव सक्सेना को यहां कानून का सामना करने के लिए भारत लाया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सक्सेना को देर शाम दिल्ली लाया गया।
वीवीआईपी हेलिकॉप्टर अगस्तावेस्टलेंड खरीद घोटाले से जुड़े मामले में आज बड़ी सफलता मिली है। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को इस मामले आरोपी गौतम खेतान को गिरफ्तार कर लिया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने चिटफंड धनशोधन मामले में राजस्थान की एक कंपनी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत 2.09 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है।
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