Monday, December 23, 2024
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कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी के खिलाफ ईडी ने दायर किया आरोप पत्र, आतंकी मदद आरोप

कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी के खिलाफ ईडी ने दायर किया आरोप पत्र, आतंकी मदद आरोप

राष्ट्रीय | Sep 17, 2020, 01:59 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह को एक मामले में धन शोधन का आरोपी बनाया है।

सुशांत सिंह राजपूत केस: ED ने एक्टर की बहन प्रियंका सिंह का बयान किया दर्ज

सुशांत सिंह राजपूत केस: ED ने एक्टर की बहन प्रियंका सिंह का बयान किया दर्ज

बॉलीवुड | Aug 21, 2020, 03:51 PM IST

ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह का दिल्ली में बयान दर्ज किया है। पहले सुशांत के पिता केके सिंह का भी ईडी बयान दर्ज कर चुकी है।

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सुशांत के पिता केके सिंह का बयान दर्ज किया

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सुशांत के पिता केके सिंह का बयान दर्ज किया

बॉलीवुड | Aug 18, 2020, 02:25 PM IST

ईडी ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दिवंगत अभिनेता के पिता के. के. सिंह का बयान दर्ज किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 177 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 17 जगहों पर छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय ने 177 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 17 जगहों पर छापे मारे

राष्ट्रीय | Aug 06, 2020, 07:14 PM IST

ईडी ने गुरुवार (6 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राठेर के बेटे हिलाल अहमद राठेर के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के मामले में कई जगह छापेमारी की।

प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र में फेमा छापेमारी में 62 लाख रुपये नकद, सोने की छड़ें जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र में फेमा छापेमारी में 62 लाख रुपये नकद, सोने की छड़ें जब्त की

महाराष्ट्र | Jul 30, 2020, 05:38 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित अवैध विदेशी विनिमय एक मामले के सिलसिले में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर छापेमारी के बाद 62 लाख रुपये नकद और सात किलोग्राम सोने की छड़े जब्त की हैं।

राजस्‍थान सीएम अशोक गहलोत के भाई को ईडी का समन, आज पेशी

राजस्‍थान सीएम अशोक गहलोत के भाई को ईडी का समन, आज पेशी

राष्ट्रीय | Jul 29, 2020, 08:09 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई को मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिये समन किया है। यह मामला उर्वरक निर्यात में कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है। 

Kerala Gold Smuggling case: ईडी ने केरल सोना तस्करी मामले में धनशोधन की शिकायत दर्ज की

Kerala Gold Smuggling case: ईडी ने केरल सोना तस्करी मामले में धनशोधन की शिकायत दर्ज की

राष्ट्रीय | Jul 22, 2020, 05:52 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल सोना तस्करी मामले में धन शोधन की शिकायत दर्ज की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

सीएम गहलोत के भाई के घर ईडी का छापा, जानिए कैसे हुआ फर्टिलाइजर घोटाला

सीएम गहलोत के भाई के घर ईडी का छापा, जानिए कैसे हुआ फर्टिलाइजर घोटाला

राजस्थान | Jul 22, 2020, 12:37 PM IST

फर्टिलाइजर स्कैम की जांच कर रही ईडी की टीम आज जोधपुर में अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पहुंची।

दिल्ली-एनसीआर की यात्रा कंपनियों पर ईडी की छापेमारी, 3.57 करोड़ रुपये जब्त

दिल्ली-एनसीआर की यात्रा कंपनियों पर ईडी की छापेमारी, 3.57 करोड़ रुपये जब्त

बिज़नेस | Jul 11, 2020, 05:37 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली-एनसीआर की कई टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियों और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) पर छापेमारी में 3.57 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है।

ED ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पीएमएलए मामले में सात घंटे तक पूछताछ की

ED ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पीएमएलए मामले में सात घंटे तक पूछताछ की

राजनीति | Jul 09, 2020, 11:19 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संदेसरा बंधुओं के स्वामित्व वाली स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी बैंक धोखाधड़ी एवं धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से करीब सात घंटे तक पूछताछ की।

विकास दुबे पर एक और बड़ी कार्रवाई, प्रवर्तन निदेशालय दर्ज करेगा मामला

विकास दुबे पर एक और बड़ी कार्रवाई, प्रवर्तन निदेशालय दर्ज करेगा मामला

उत्तर प्रदेश | Jul 09, 2020, 10:19 PM IST

यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। केन्द्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी विकास के खिलाफ जल्द ही मामला दर्ज करने वाली है।

ईडी ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पीएमएलए मामले में चौथी बार की पूछताछ

ईडी ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल से पीएमएलए मामले में चौथी बार की पूछताछ

राजनीति | Jul 09, 2020, 02:31 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने संदेसरा बंधु बैंक धोखाधड़ी एवं धन शोधन मामले में आज सुबह वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल से उनके आधिकारिक आवास पर चौथे दौर की पूछताछ की।

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 326.99 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, ईडी ने कसा शिकंजा

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 326.99 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, ईडी ने कसा शिकंजा

बिज़नेस | Jul 08, 2020, 06:32 PM IST

अदालती आदेश पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएनबी घोटाले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने नीरव मोदी की 329.66 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।

केन्द्रीय उड्डयन मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था में फर्जीवाड़ा, ED ने दर्ज किया केस

केन्द्रीय उड्डयन मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था में फर्जीवाड़ा, ED ने दर्ज किया केस

राष्ट्रीय | Jul 07, 2020, 06:00 PM IST

सीबीआई के बाद के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी केन्द्रीय उड्डयन मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था में फर्जीवाड़े को लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

कांग्रेस सांसद अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी टीम, संदेसरा स्कैम केस में होगी पूछताछ

कांग्रेस सांसद अहमद पटेल के घर पहुंची ईडी टीम, संदेसरा स्कैम केस में होगी पूछताछ

राजनीति | Jun 27, 2020, 12:26 PM IST

कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संदेसरा ग्रुप के खिलाफ दर्ज बैंकिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आंच अहमद पटेल तक पहुंच गई है।

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: ईडी ने श्रवण गुप्ता से जुड़े 7 ठिकानों पर मारे छापे

अगस्ता वेस्टलैंड मामला: ईडी ने श्रवण गुप्ता से जुड़े 7 ठिकानों पर मारे छापे

राष्ट्रीय | Jun 24, 2020, 11:06 PM IST

ईडी ने बुधवार को एम्मार एमजीएफ के पूर्व प्रबंध निदेशक श्रवण गुप्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 3600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर से जुड़े धनशोधन के मामले में दिल्ली व गुरुग्राम के सात ठिकानों पर तलाशी ली।

प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले, बिल्डिंग को सोमवार तक 48 घंटों के लिए किया गया सील

प्रवर्तन निदेशालय मुख्यालय में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले, बिल्डिंग को सोमवार तक 48 घंटों के लिए किया गया सील

दिल्ली | Jun 06, 2020, 12:53 PM IST

दिल्ली के खान मार्केट स्थित लोक नायक भवन में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्यालय में कोरोना वायरस के 5 पॉजिटिव मामले मिले। बिल्डिंग को कल सैनेटाइज किया गया, बिल्डिंग को कल तक के लिए सील किया गया है।

बिहार: सृजन घोटाले मामले में ED की कार्रवाई, जब्त की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति

बिहार: सृजन घोटाले मामले में ED की कार्रवाई, जब्त की 14 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति

बिहार | May 30, 2020, 05:15 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि बिहार के गैर सरकारी संगठन सृजन महिला विकास सहयोग समिति की 14.32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।

यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वाधवान बंधुओं को किया गिरफ्तार

यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वाधवान बंधुओं को किया गिरफ्तार

बिज़नेस | May 14, 2020, 09:17 PM IST

वाधवान बंधुओं को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया

प्रवर्तन नि‍देशालय ने जब्‍त की एसोसिएटेड जर्नल्‍स लिमिटेड की 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति

प्रवर्तन नि‍देशालय ने जब्‍त की एसोसिएटेड जर्नल्‍स लिमिटेड की 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति

राष्ट्रीय | May 09, 2020, 04:09 PM IST

धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह आदेश एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और इसके चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मोती लाल वोरा के खिलाफ जारी किया गया है।

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