प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई को मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिये समन किया है। यह मामला उर्वरक निर्यात में कथित वित्तीय अनियमितता से जुड़ा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल सोना तस्करी मामले में धन शोधन की शिकायत दर्ज की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
फर्टिलाइजर स्कैम की जांच कर रही ईडी की टीम आज जोधपुर में अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पहुंची।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली-एनसीआर की कई टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियों और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) पर छापेमारी में 3.57 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संदेसरा बंधुओं के स्वामित्व वाली स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी बैंक धोखाधड़ी एवं धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से करीब सात घंटे तक पूछताछ की।
यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। केन्द्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी विकास के खिलाफ जल्द ही मामला दर्ज करने वाली है।
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने संदेसरा बंधु बैंक धोखाधड़ी एवं धन शोधन मामले में आज सुबह वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल से उनके आधिकारिक आवास पर चौथे दौर की पूछताछ की।
अदालती आदेश पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएनबी घोटाले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने नीरव मोदी की 329.66 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।
सीबीआई के बाद के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी केन्द्रीय उड्डयन मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था में फर्जीवाड़े को लेकर मामला दर्ज कर लिया है।
कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संदेसरा ग्रुप के खिलाफ दर्ज बैंकिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आंच अहमद पटेल तक पहुंच गई है।
ईडी ने बुधवार को एम्मार एमजीएफ के पूर्व प्रबंध निदेशक श्रवण गुप्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 3600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर से जुड़े धनशोधन के मामले में दिल्ली व गुरुग्राम के सात ठिकानों पर तलाशी ली।
दिल्ली के खान मार्केट स्थित लोक नायक भवन में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्यालय में कोरोना वायरस के 5 पॉजिटिव मामले मिले। बिल्डिंग को कल सैनेटाइज किया गया, बिल्डिंग को कल तक के लिए सील किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि बिहार के गैर सरकारी संगठन सृजन महिला विकास सहयोग समिति की 14.32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।
वाधवान बंधुओं को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया
धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह आदेश एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और इसके चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मोती लाल वोरा के खिलाफ जारी किया गया है।
चार्जशीट में मुख्य रूप से राणा कपूर, उनकी तीन बेटियों, पत्नी और उनकी कंपनियों को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
मौलाना साद के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी ने मौलाना साद के खिलाफ PMLA के तहत मामला दर्ज किया है।
ईडी ने अदालत से राणा कपूर की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की। अदालत ने ईडी की मांग पर हिरासत अवधि को 16 मार्च तक के लिये बढ़ा दिया।
यस बैंक के संस्थापक और पूर्व सीईओ रह चुके राणा कपूर की गिरफ्तारी के बाद बीती रात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी बेटी से भी करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, इस दौरान उनकी राणा की पत्नी बिंदु कपूर भी मौजूद थीं।
मुंबई के स्पेशल हॉलिडे कोर्ट में राणा कपूर की कस्टडी पर रविवार को सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि येस बैंक से दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) लोन मामले में राणा कपूर के परिवार की कई कंपनियां शामिल हैं।
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