Monday, December 23, 2024
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ईडी ने धनशोधन मामले में अनिल देशमुख के सहयोगियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

ईडी ने धनशोधन मामले में अनिल देशमुख के सहयोगियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

महाराष्ट्र | Aug 23, 2021, 06:28 PM IST

देशमुख के निजी सचिव (अतिरिक्त कलेक्टर-रैंक के एक अधिकारी) संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया।

जेल से 200 करोड़ की उगाही करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के बंगले पर ED की रेड, 15 लग्जरी गाड़ियां सीज

जेल से 200 करोड़ की उगाही करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के बंगले पर ED की रेड, 15 लग्जरी गाड़ियां सीज

राष्ट्रीय | Aug 23, 2021, 03:02 PM IST

अब तक की सबसे बड़ी 200 करोड़ की रंगदारी तिहाड़ जेल के अंदर से वसूलने वाले आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और फिल्म एक्टर्स लीना पॉल के चेन्नई स्थित करोड़ों के बंगले पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रेड की।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने अनिल देशमुख और उनके बेटे को फिर किया तलब

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने अनिल देशमुख और उनके बेटे को फिर किया तलब

महाराष्ट्र | Jul 30, 2021, 09:35 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को अगले सप्ताह अपने सामने पेश होने के लिए शुक्रवार को नए समन जारी किए।

एंबियेंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत को ईडी ने किया गिरफ्तार, मनीलॉन्ड्रिंग का लगा आरोप

एंबियेंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत को ईडी ने किया गिरफ्तार, मनीलॉन्ड्रिंग का लगा आरोप

बिज़नेस | Jul 30, 2021, 08:43 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 800 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण फर्जीवाड़ा से जुड़े धनशोधन के मामले में एंबियेंस समूह के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार किया है।

महाराष्ट्र: पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ED की कार्रवाई, 4.20 करोड़ की संपत्ति जब्त

महाराष्ट्र: पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ED की कार्रवाई, 4.20 करोड़ की संपत्ति जब्त

महाराष्ट्र | Jul 16, 2021, 03:43 PM IST

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की तरफ से कहा गया है कि अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।

धनशोधन मामले में संरक्षण पाने के लिए अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

धनशोधन मामले में संरक्षण पाने के लिए अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

राष्ट्रीय | Jul 04, 2021, 10:08 PM IST

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख धनशोधन के मामले में किसी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त करने के लिए रविवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे।

1 किलो का मतलब 1 लाख, कोडवर्ड के जरिए रिश्वत मांग रहे थे दो ED अधिकारी, सीबीआई ने रंगेहाथों पकड़ा

1 किलो का मतलब 1 लाख, कोडवर्ड के जरिए रिश्वत मांग रहे थे दो ED अधिकारी, सीबीआई ने रंगेहाथों पकड़ा

राष्ट्रीय | Jul 03, 2021, 09:05 AM IST

CBI ने 104 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी को लेकर जांच से घिरी गुजरात की एक कंपनी के मालिक से कथित रूप से 75 लाख रुपये रिश्वत मांगने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक उपनिदेशक और एक सहायक निदेशक को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।

महाराष्ट्र स्टेट कॉपरेटिव बैंक घोटाला: ED ने चीनी मिल कुर्क की, डिप्टी CM अजीत पवार और उनकी पत्नी से जुड़े तार

महाराष्ट्र स्टेट कॉपरेटिव बैंक घोटाला: ED ने चीनी मिल कुर्क की, डिप्टी CM अजीत पवार और उनकी पत्नी से जुड़े तार

महाराष्ट्र | Jul 01, 2021, 10:28 PM IST

ईडी ने कहा कि कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले के सिलसिले में धनशोधन रोधी कानून के तहत करीब 65 करोड़ रूपये मूल्य की एक चीनी मिल कुर्क की गयी है तथा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार एवं उनकी पत्नी से जुड़ी एक कंपनी मामले में संलिप्त है।

नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन के बैंक खाते से 17.25 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेजे: ईडी

नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन के बैंक खाते से 17.25 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेजे: ईडी

राष्ट्रीय | Jul 01, 2021, 07:44 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन के बैंक खाते से 17 करोड़ से अधिक रुपये भारत सरकार को भेजे हैं।

आजम खान की और बढ़ेगी मुसीबत, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ED ने रामपुर जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

आजम खान की और बढ़ेगी मुसीबत, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में ED ने रामपुर जिला प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय | Jun 28, 2021, 05:34 PM IST

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दरअसल, जौहर विश्विद्यालय को लेकर जमीन खरीद-फरोख्त मामले में ईडी ने रामपुर डीएम से 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। 

विजय माल्या कर्ज चूक मामले में एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंको को 5,800 करोड़ रुपये मिले: ईडी

विजय माल्या कर्ज चूक मामले में एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंको को 5,800 करोड़ रुपये मिले: ईडी

बिज़नेस | Jun 25, 2021, 11:22 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को कर्ज देने वाले स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 5,824.5 करोड़ रुपये स्थान्तरित कर दिए गए।

भाजपा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही: राकांपा

भाजपा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही: राकांपा

राष्ट्रीय | Jun 25, 2021, 04:57 PM IST

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को ‘‘निशाना बनाने’’ की इसकी ‘‘आदत’’ है। 

ED ने फेमा उल्लंघन में कारोबारी अविनाश भोसले और परिवारिक सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

ED ने फेमा उल्लंघन में कारोबारी अविनाश भोसले और परिवारिक सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की

राष्ट्रीय | Jun 21, 2021, 08:26 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत पुणे के कारोबारी अविनाश भोसले और उनके परिवार के सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।

ED ने छत्तीसगढ़ सरकार के इंजीनियर की 1.72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ED ने छत्तीसगढ़ सरकार के इंजीनियर की 1.72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

राष्ट्रीय | Jun 05, 2021, 07:33 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता (एक्जिक्यूटिव इंजीनियर) सुरेंद्र कुमार चंद्रा और उनके परिवार के सदस्यों की 1.72 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुर्क किया है।

कोयला खनन घोटाले से ममता के भतीजे अभिषेक के संबंध होने का ED ने लगाया आरोप

कोयला खनन घोटाले से ममता के भतीजे अभिषेक के संबंध होने का ED ने लगाया आरोप

राष्ट्रीय | Apr 08, 2021, 07:48 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के परिवार को राजनीतिक संरक्षण की गहरी व्यवस्था के तहत राज्य में अवैध कोयला खनन से अर्जित अवैध धन से फायदा हुआ।

ईडी ने पीएमएलए मामले में यूनिटेक समूह से जुड़ी 197 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

ईडी ने पीएमएलए मामले में यूनिटेक समूह से जुड़ी 197 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

राष्ट्रीय | Apr 03, 2021, 06:10 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक समूह के खिलाफ धनशोधन के एक मामले में 197 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है।

पंजाब: विधायक सुखपाल खैरा की संपत्तियों की ईडी ने ली तलाशी

पंजाब: विधायक सुखपाल खैरा की संपत्तियों की ईडी ने ली तलाशी

राष्ट्रीय | Mar 09, 2021, 11:57 AM IST

ईडी अधिकारियों की टीम चंडीगढ़ में खैरा के सेक्टर 5 स्थित आवास पर भी तलाशी कर रही है। एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी संपत्ति के कागजात के साथ-साथ खैरा के बैंकिंग लेनदेन की भी पड़ताल कर रही है।

हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट, पंचकूला जमीन घोटाले में ED की कार्रवाई

हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट, पंचकूला जमीन घोटाले में ED की कार्रवाई

राष्ट्रीय | Feb 16, 2021, 02:12 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 21 अन्य के खिलाफ पंचकूला भूमि घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर किया है।

हाथरस दुष्कर्म कांड के बाद सांप्रदायिक दंगे एवं आतंक फैलाना चाहती थी पीएफआई: ईडी

हाथरस दुष्कर्म कांड के बाद सांप्रदायिक दंगे एवं आतंक फैलाना चाहती थी पीएफआई: ईडी

उत्तर प्रदेश | Feb 11, 2021, 10:05 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसकी छात्र इकाई के खिलाफ धनशोधन के मामले में पहला आरोप पत्र दखिल किया है।

अदालत ने तृणमूल के पूर्व सांसद के.डी. सिंह को 16 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा

अदालत ने तृणमूल के पूर्व सांसद के.डी. सिंह को 16 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा

राष्ट्रीय | Jan 13, 2021, 06:56 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व राज्यसभा सांसद के.डी. सिंह को 16 जनवरी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है।

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