प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ INX Media मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया लुकआउट नोटिस जारी किया है।
आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने उच्चतम न्यायालय से राहत पाने में बुधवार को दो बार नाकाम रहने के बाद कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने ‘आईएल एंड एफएस’ से जुड़े कथित भुगतान कोताही प्रकरण संबंधी धनशोधन मामले की जांच के क्रम में पार्टी प्रमुख राज ठाकरे को भेजे गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के नोटिस को सोमवार को ‘‘राजनीतिक प्रतिशोध’’ करार दिया।
अधिकारियों ने कहा कि एयरसेल के संस्थापक सी. शिवशंकरन द्वारा अपने परिजनों तथा समूह की कंपनियों के नाम पर परोक्ष तौर पर रखी गयी कुछ संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। कुर्क की गयी संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 570 करोड़ रुपये है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित पोंजी स्कीम घोटाले में धनशोधन निवारण (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच में करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला तेलंगाना के हीरा समूह से जुड़ा हुआ है।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए नयी मुसीबत खड़ी हो गई है। आरोप है कि उत्तरप्रदेश के रामपुर जिले में वह जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं, उसे शत्रु संपत्ति कानून का उल्लंघन कर कब्जा किया गया
ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरईआई एग्रो लिमिटेड की 480 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की संपत्ति जब्त की है।
इस मामले में पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम दोनों आरोपी हैं। कार्ति ने प्राधिकरण से कहा कि इस संबंध में अपील पहले ही अपीली प्राधिकरण पीएमएलए के समक्ष लंबित हैं और ईडी के बुधवार के निर्देश कानून का उल्लंघन हैं।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में बुधवार को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में अनियमितताओं और घाटाले को लेकर पूछताछ हुई।
दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की दवा कंपनी स्टर्लिंग बॉयोटेक के खिलाफ करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी एवं धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान सिद्दीकी का बयान लिया।
मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतन पुरी को अगस्ता वेस्टलेंड सौदे में दोनों मध्यस्थों से रुपये मिले थे। पुरी द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह कहा।
जयपुर के एक अपार्टमेंट में ED और इनकम टैक्स ने मारी रेड, के हवाला 2.61 करोड़ रुपए ज़ब्त किए
काफी देर तक जब रातुल पुरी पूछताछ वाले कमरे में नहीं पहुंचा तो ईडी के कर्मचारियों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन तब पता चला कि वह भाग चुका है। इसके बाद ईडी ऑफिस में हड़कंप मच गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव और अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शुक्रवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने आज़म की पूरी संपत्ति और अब तक हुई कार्रवाईयों का पूरा ब्यौरा रामपुर प्रशासन से मांगा है। एक ओर आज़म पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है तो दूसरी ओर उनके ट्रस्ट को दी गई प्रॉप्रटी की लीज़ कैंसिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के खिलाफ कथित जमीन हड़पने के मामलों की जांच कर रहा है।
क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) के कारोबार पर प्रतिबंध के संबंध में सरकार ने खुलासा किया है कि देश में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं उनमें यह दावा किया गया है कि गायत्री प्रसाद ने 194 लोगों के नाम से संपत्ति अर्जित की।
आईएमए घोटाला यानी हलाल घोटाले के मुख्य आरोपी मोहम्मद मंसूर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंसूर खान को दुबई से दिल्ली लौटते ही ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया। मंसूर खान पर लोगों के 400 करोड़ लेकर भागने का आरोप है।
वाड्रा के अलावा उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा ने भी धन शोधन मामले को खारिज करने की मांग की है। वाड्रा पर लंदन के ‘12 ब्रायनस्टन स्क्वायर’ में 19 लाख पाउंड की सम्पति खरीदने के मामले में धन शोधन का आरोप है।
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