केंद्रीय जांच एजेंसी देश में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों को भड़काने के आरोपों के संबंध में पीएफआई के खिलाफ जांच कर रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू कश्मीर बैंक में कथित संदिग्ध लेन देन से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में कश्मीर में शनिवार को कई स्थानों पर छापेमारी की।
सोना तस्करी मामले में निलंबित IAS अफसर और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिवशंकर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है।
फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा पर आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया कि चूंकि भाजपा राजनीतिक रूप से पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से लड़ने में विफल रही है, इसलिए अब वह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर उन्हें निशाना बना रही है।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय (ED) पूछताछ कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला से यह पूछताछ सीबीआई द्वारा कई करोड़ के घोटाले को लेकर हुई दर्ज एफआईआर पर आधारित है। यह एफआईआर वर्ष 2015 में दर्ज कराई गई थी। सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ के कोष में अनियमितताओं और गबन के मामले में फारुख अब्दुल्ला और तीन अन्य के खिलाफ श्रीनगर की एक अदालत में कुछ समय पहले आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी केस के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों तहत ED यह पूछताछ कर रही है।
जांच एजेंसी के अनुसार उसे भरोसेमंद सूत्र से यह जानकारी मिली थी कि कपूर लंदन के फ्लैट को बेचना चाहते है और उन्होंने एक प्रतिष्ठित संपत्ति परामर्शदाता को इसके लिये रखा था। जिसके बाद ये फैसला लिया गया।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश बृजेश सेठी 30 नवंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मामले पर 12 अक्टूबर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया है
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दुबई में इकबाल मिर्ची की 15 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में मिडवेस्ट होटल अपार्टमेंट और 14 अन्य वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 203.27 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
ईडी ने आज पीएमसी बैंक फ्रॉड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तीन अचल संपत्ति को अटैच कर लिया। इन तीन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपये है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी बिलकिस शाह को एक मामले में धन शोधन का आरोपी बनाया है।
ईडी ने शुक्रवार को गौरव आर्य के होटल में नोटिस दिया था, जिसमें उन्हें 31 अगस्त से पहले एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। ईडी के अधिकारियों ने होटल के गेट पर नोटिस चस्पा करने के बाद होटल के गेट पर मुलाकात नहीं की थी।
ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह का दिल्ली में बयान दर्ज किया है। पहले सुशांत के पिता केके सिंह का भी ईडी बयान दर्ज कर चुकी है।
ईडी ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दिवंगत अभिनेता के पिता के. के. सिंह का बयान दर्ज किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। रिया और उसका परिवार उन्हें कोई जानकारी नहीं दे रहा था और साथ ही अधिकारियों का सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें गैजेट्स को जब्त करना पड़ा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती, उसके परिवार और अन्य के खिलाफ पटना पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी।
ईडी सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक से पूछताछ कर रही है। यह पूछताछ दोपहर 12 बजे से चल रही है।
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच से संबंधित, वित्तीय सौदों और संपत्तियों में निवेश पर पूछताछ करने के लिए ईडी कार्यालय में रिया पहुंची।
ईडी ने गुरुवार (6 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राठेर के बेटे हिलाल अहमद राठेर के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के मामले में कई जगह छापेमारी की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित अवैध विदेशी विनिमय एक मामले के सिलसिले में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर छापेमारी के बाद 62 लाख रुपये नकद और सात किलोग्राम सोने की छड़े जब्त की हैं।
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