ईडी के मुताबिक इस मामले में गलत तरीके से 915.65 करोड़ रुपये की आय हुई है। प्रवर्तकों ने 15 शेल कंपनियों का गठन करने के बाद फर्जी लेनदेन किया।
दिल्ली की एक कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के महासचिव अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर कोर्ट ने रुजिरा बनर्जी को तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि रुजिरा बनर्जी ने जांच में शामिल होने से मना किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने बिहार के पूर्व विधायक ददन सिंह पहलवान और उनके परिवार की 68 लाख रुपये की संपत्तियां उनके खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में कुर्क की है।
ईडी के सूत्रों ने बताया कि पंजाब से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले में पंकज गुप्ता से पूछताछ की जानी है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके आवास पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा होगी।
100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अनिल देशमुख की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लुक आउट नोटिस जारी किया है।
सूत्रों ने बताया कि ईडी के अधिकारी एक गुप्त सूचना पर शहर के बीचोंबीच इंडिया एक्सचेंज प्लेस में स्थित कंपनी के दफ्तर में पहुंचे और तलाशी ली। ईडी ने सीबीआई की नवंबर 2020 में दर्ज एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन रोकथाम कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
पवार से पहले शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर ‘बदले की भावना से राजनीति’ करने का आरोप लगाया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की महाराष्ट्र में 3 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल परब के कनेक्शन की जांच को लेकर ईडी छापेमारी कर रही है।
ईडी के मुताबिक आरोपियों ने एमएमटीसी, हैदराबाद के कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ में बिना फॉरेक्स कवर के सोना उठाया। साथ ही पर्याप्त गारंटी भी जमा नहीं कराई गई।
जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा, ‘‘जब्त संपत्ति में 4.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 86.28 लाख रुपये के बैंक खाते की राशि शामिल है।’’ ईडी पुणे में 2016 में कथित तौर पर जमीन का सौदा करने के मामले में खडसे के खिलाफ जांच कर रहा है।
जांच में सामने आए तथ्यों पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व प्रर्वतकों-संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल से मुंबई के ऑर्थर रोड जेल व तलोजा जेल भेजने का आदेश दिया।
देशमुख के निजी सचिव (अतिरिक्त कलेक्टर-रैंक के एक अधिकारी) संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया।
अब तक की सबसे बड़ी 200 करोड़ की रंगदारी तिहाड़ जेल के अंदर से वसूलने वाले आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और फिल्म एक्टर्स लीना पॉल के चेन्नई स्थित करोड़ों के बंगले पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रेड की।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को अगले सप्ताह अपने सामने पेश होने के लिए शुक्रवार को नए समन जारी किए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 800 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण फर्जीवाड़ा से जुड़े धनशोधन के मामले में एंबियेंस समूह के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी की है l यह छापेमारी उनसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है l ईडी की टीमों ने अनिल देशमुख के नागपुर और उनके गांवों के घरों में छापे मारे हैं l
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की तरफ से कहा गया है कि अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख धनशोधन के मामले में किसी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त करने के लिए रविवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे।
महा विकास अघाड़ी सरकार पर दबाव बढ़ने पर, प्रवर्तन निदेशालय ने सतारा में 65 करोड़ रुपये की एक चीनी मिल संलग्न की है, जो महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राकांपा नेता अजीत पवार से MSCB घोटाले के संबंध में जुड़ी हुई है।
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