गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर पर प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। ईडी ने मुंबई स्थित उसके फ्लैट को अपने कब्जे में लिया है। साल 2017 में ठाणे पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन सेल में इब्राबिम के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
दिल्ली में अगले साल फरवरी महीने में विधानसभा के चुनाव हैं। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अब उन पर केस चलाने की हरी झंडी मिल गई है।
ईडी की छापेमारी में संजय सुरेखा के कोलकाता में स्थित घर से 4.5 करोड़ रुपये के सोने का आभूषण और लग्जरी कारें जब्त की गईं। उन पर 12 से ज्यादा बैंकों से 6000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप था।
प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। दरअसल मैजिकविन सट्टेबाजी मामले में ईडी की टीम ने यह छापेमारी की है। इस छापेमारी में 3.55 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
खुद को ईडी अधिकारी बताकर फर्जी छापा मारकर वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला।
ईडी की टीम पर राजधानी दिल्ली में हमला किया गया है। दरअसल साइबर क्राइम से जुड़े मामले की जांच करने पहुंची ईडी की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बता दें कि इस दौरान स्थानीय पुलिस भी ईडी के साथ थी।
ईडी ने चेन्नई और अन्य स्थानों पर 'लॉटरी किंग' कहे सैंटियागो मार्टिन के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें कि सैंटियागो मार्टिन 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा के इल्कटोरल बॉन्ड खरीद के चर्चा में आया था।
ईडी ने आज प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की 57 करोड़ रुपये की कुल 35 संपत्तियों को जब्त किया है। साथ ही पीएफआई को लेकर ईडी ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। ईडी ने बताया कि विदेशों में पीएफआई के 13 हजार से अधिक एक्टिव सदस्य हैं।
केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के साथ पहुंचे संघीय जांच एजेंसी के अधिकारी मैसूरु स्थित एमयूडीए कार्यालय तथा कुछ अन्य स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री या उनके परिवार के किसी परिसर पर छापेमारी नहीं की जा रही है।
दिल्ली पुलिस ने अबतक 7600 करोड़ रुपये के ड्रग्स को जब्त किया है। इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ईडी ने दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। साथ ही ईडी ने पीएमएलए के तहत केस भी दर्ज किया है।
लालू परिवार के करीबी राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव की 46 संपत्तियों की ईडी ने जब्त किया है। बता दें कि अरुण यादव ने अपने गांव में 11 करोड़ रुपये का मकान बना रखा था। ईडी ने उनके कई खेत, फ्लैट्स, गांव में बने बंग्ले को जब्त कर रखा है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
दिल्ली में पकड़े गए 5600 करोड़ के ड्रग्स मामले की जांच अब ईडी करने वाली है। ईडी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर समेत अन्य दस्तावेज दे दिए हैं। बता दें कि ईडी जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच करेगी।
हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
मुडा लैंड स्कैम मामले पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह किस आधार पर धनशोधन का मामला है, मुझे नहीं पता। यह धनशोधन का मामला बनता ही नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय/ED ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर केस दर्ज कर लिया है। पहले ही संभावना जताई गई थी कि ED सिद्धारमैया के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है।
हरियाणा की महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से विधायक और वर्तमान प्रत्याशी राव दिन सिंह के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। हैं। राव दान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह के संस्थाओं की संपत्ति को जब्त किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने लोटस 300 हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर रेड की है। इस रेड में ईडी को 1 करोड़ रुपये कैश, 12 करोड़ रुपये की डायमंड ज्वैलरी और 7 करोड़ रुपये की कीमत के सोने के गहने बरामद किए हैं।
झारखंड में बांग्लादेशी लोगों की घुसपैठ पर लगातार बहस जारी है। इस बीच ईडी ने भी इस मामले में एंट्री ले ली है। ईडी घुसपैठ से जुड़े मनी लान्ड्रिंग की जांच करेगी। एजेंसी ने केस भी दर्ज कर लिया है।
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की है। दरअसल आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबियों के यहां यह छापेमारी की गई है।
भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ ये कार्रवाई पीएनबी बैंक घोटाले के मामले में हुई है। अब तक ईडी नीरव मोदी और उससे जुड़ी 2596 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्ति को अटैच कर चुकी है।
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