झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा कोष की कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को धन शोधन (निवारण) अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया।
शुक्रवार सुबह से ईडी की अलग-अलग टीमों ने रांची में लगभग आधा दर्जन जगहों पर छापे मारे। इसके अलावा एनसीआर, जयपुर, फरीदाबाद, बेंगलुरू, बिहार के मुजफ्फरपुर, झारखंड के खूंटी और कोलकाता में भी छापेमारी की जा रही है।
संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा- 'दिल्ली से लोग आते हैं। हमारे लोगों के घरों में घुस जाते हैं। न नोटिस, न वारंट, न कोई समन। ठीक है, देख लेंगे। वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा।'
प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नेता देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में कई याचिकाएं दाखिल करने वाले नागपुर के अधिवक्ता के आवास पर छापे मारे
नवाब मलिक ने पिछले महीने दावा किया था कि कुछ अज्ञात लोगों ने यहां उनके आवास पर रेकी करने की कोशिश की थी और उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों के बारे में सूचना जुटाने की कोशिश की थी।
नवाब मलिक ने वक्फ बोर्ड में पंजीकृत पुणे स्थित एक ट्रस्ट के खिलाफ लगभग 9.60 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की शिकायत के संबंध में केंद्रीय एजेंसी द्वारा 7 स्थानों पर छापेमारी के मद्देनजर ईडी से 'सफाई' की सिफारिश की है।
इस केस की शुरुआत 200 करोड़ की एक रंगदारी से हुई थी जो जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बिजनेसमैन की पत्नी से वसूली थी। इस केस में सुकेश की पत्नी लीना पॉल के मिली भगत की भी जानकारी सामने आई थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कारोबारी नवनीत कालरा और गगन दुग्गल समेत उसके कुछ साथियों के दिल्ली-एनसीआर में कम से कम 10 परिसरों पर शुक्रवार को छापेमारी की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक अवैध खनन घोटाले के संबंध में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनके ड्राइवर और बेटों के कई आवासीय और अन्य ठिकानों पर छापे मारे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू कश्मीर बैंक में कथित संदिग्ध लेन देन से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में कश्मीर में शनिवार को कई स्थानों पर छापेमारी की।
राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई मुश्किल में घिर गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने आज जयपुर के एक होटल पर छापा मारा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली दंगों के मामले में धन शोधन की अपनी जांच के सिलसिले में आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के परिसरों सहित कई स्थानों पर मंगलवार को छापे मारे।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराधा शाखा ने बृहस्पतिवार को निजी कंपनी समूह एचडीआईएल के निदेशक राकेश वधावन और उसके बेटे सारंग वधावन को इसी मामले में हिरासत में लिया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद के डी सिंह से जुड़ी संपत्तियों पर बृहस्पतिवार को छापा मारा।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा के घर छापेमारी की।
यह छापेमारी दुबई के हवाला आपरेटर पंकज कपूर से जुड़े कारोबार और कथित गैरकानूनी वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में की गई। कपूर पहले ही 3,700 करोड़ रुपये के हवाला मामले में जांच के घेरे में है।
PNB घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को ED ने PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के फार्म हाउस पर छापेमारी कर कई लग्जरी कारें जब्त की हैं।
निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में चार मुखौटा कंपनियों समेत देश भर में 17 जगहों पर तलाशी ली। वहीं आयकर विभाग ने इसी मामले में अपनी जांच के तहत 145 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की हैं।
अरबों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को विभिन्न शहरों में 40 से ज्यादा स्थानों पर छापे मारे।
PNB बैंक महाघोटाले में देश के 20 शहरों में 100 से ज्यादा ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं। यह अबतक की सबसे बड़ी छापे की कार्रवाई है। कई शहरों के मॉल, बैंक, बाजार सभी जगह छापे पड़ रहे हैं।
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