नवाब मलिक ने वक्फ बोर्ड में पंजीकृत पुणे स्थित एक ट्रस्ट के खिलाफ लगभग 9.60 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की शिकायत के संबंध में केंद्रीय एजेंसी द्वारा 7 स्थानों पर छापेमारी के मद्देनजर ईडी से 'सफाई' की सिफारिश की है।
इस केस की शुरुआत 200 करोड़ की एक रंगदारी से हुई थी जो जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बिजनेसमैन की पत्नी से वसूली थी। इस केस में सुकेश की पत्नी लीना पॉल के मिली भगत की भी जानकारी सामने आई थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी की है l यह छापेमारी उनसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है l ईडी की टीमों ने अनिल देशमुख के नागपुर और उनके गांवों के घरों में छापे मारे हैं l
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कारोबारी नवनीत कालरा और गगन दुग्गल समेत उसके कुछ साथियों के दिल्ली-एनसीआर में कम से कम 10 परिसरों पर शुक्रवार को छापेमारी की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को एक अवैध खनन घोटाले के संबंध में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनके ड्राइवर और बेटों के कई आवासीय और अन्य ठिकानों पर छापे मारे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू कश्मीर बैंक में कथित संदिग्ध लेन देन से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में कश्मीर में शनिवार को कई स्थानों पर छापेमारी की।
राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नई मुश्किल में घिर गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने आज जयपुर के एक होटल पर छापा मारा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली दंगों के मामले में धन शोधन की अपनी जांच के सिलसिले में आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के परिसरों सहित कई स्थानों पर मंगलवार को छापे मारे।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराधा शाखा ने बृहस्पतिवार को निजी कंपनी समूह एचडीआईएल के निदेशक राकेश वधावन और उसके बेटे सारंग वधावन को इसी मामले में हिरासत में लिया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद के डी सिंह से जुड़ी संपत्तियों पर बृहस्पतिवार को छापा मारा।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा के घर छापेमारी की।
यह छापेमारी दुबई के हवाला आपरेटर पंकज कपूर से जुड़े कारोबार और कथित गैरकानूनी वित्तीय लेनदेन के सिलसिले में की गई। कपूर पहले ही 3,700 करोड़ रुपये के हवाला मामले में जांच के घेरे में है।
PNB घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को ED ने PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के फार्म हाउस पर छापेमारी कर कई लग्जरी कारें जब्त की हैं।
निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में चार मुखौटा कंपनियों समेत देश भर में 17 जगहों पर तलाशी ली। वहीं आयकर विभाग ने इसी मामले में अपनी जांच के तहत 145 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की हैं।
अरबों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को विभिन्न शहरों में 40 से ज्यादा स्थानों पर छापे मारे।
PNB बैंक महाघोटाले में देश के 20 शहरों में 100 से ज्यादा ताबड़तोड़ छापे पड़े हैं। यह अबतक की सबसे बड़ी छापे की कार्रवाई है। कई शहरों के मॉल, बैंक, बाजार सभी जगह छापे पड़ रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी में 5,100 करोड़ रुपये के हीरे, सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेटे कार्ति के एक मामले के संबद्ध में यहां उनके आवास की तलाशी ली, लेकिन उन्हें तलाशी में कुछ भी नहीं मिला।
ईडी की टीम पी चिदंबरम के घर कार्तिक चिदंबरम से जुड़े दस्तावेज़ की तलाश कर रहे हैं।
RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेष यादव से ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले घिटोरनी, बिजवासन और सैनिक फॉर्म स्थित शैलेष और मीसा के ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी।
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