पैराडाइज दस्तावेजों में जिन 714 भारतीयों के नाम हैं उनमें कई अमीर भारतीय, राजनेता, कारोबारी और बॉलीवुड जगत की हस्तियां शामिल हैं।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार के दो बड़े फैसलों पर निशाना साधा है। राहुल ने नोटबंदी को 'बड़ी आपदा' करार दिया और कहा कि जीएसटी एक 'टॉरपीडो' है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है
कालेधन के खिलाफ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने राज्यों से उन कंपनियों की संपत्तियों की पहचान करने को कहा है, जिनका पंजीकरण रद्द किया जा चुका है।
8 नवंबर का दिन किसे याद नहीं होगा। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था।
अरुण जेटली ने कहा कि बीजेपी 8 नवंबर को देशभऱ में कालाधन विरोधी दिवस मनाएंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी की ओर से देशव्यापी कार्यक्रमों में से प्राथमिकता का यह कार्यक्रम रहेगा।
नोटबंदी के दौरान 4.62 लाख खाते ऐसे हैं जिनमें 25 लाख या इससे ज्यादा रकम जमा हुई है। 23.87 लाख खाते ऐसे हैं जिनमें 5 लाख या इससे ज्यादा पैसे जमा हुए हैं।
वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।
Black Money: 13 banks submit data on 13,140 accounts and 5800 suspect companies
रिपोर्ट के मुताबिक इन 58 सौ कंपनियों में 8 नवंबर 2016 यानी नोटबंदी की तारीख तक केवल 22 करोड़ पांच लाख रुपये जमा थे लेकिन 9 नवंबर 2016 के बाद जमा राशि में अचानक इजाफा हुआ और रकम चार हजार पांच सौ तिहत्तर करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
सरकार ने बताया है कि 13 बैंकों ने नोटबंदी के बाद 5800 संदिग्ध कंपनियों के लेनदेन के बारे में जानकारी मुहैया कराई है।
मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान से करीब 4.5 लाख निदेशकों पर गाज गिर सकती है।
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बैंक खातों को आधार से इसलिए जोड़ रही है ताकि मनि लांड्रिंग के मामलों को पकड़ा जा सके
50,000 रुपए या इससे ज्यादा पैसों की ज्वैलरी खरीदने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कोई दूसरा सरकारी पहचान पत्र देना जरूरी है। पिछले महीने अधिसूचना जारी हुई है
Today PM Modi will make an announcement of a important scheme for the poor: Arun Jaitley
ED ने नोटबंदी के बाद करीब एक महीने में बिना हिसाब वाले धन से 258 किलो सोना खरीदने को लेकर शहर के एक सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सोने के उद्योग को अधिक पारदर्शी बनाना है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह पूर्ववर्ती UPA सरकार के कार्यकाल में देश और विदेश में भारतीयों के कालेधन पर तीन रिपोर्टों की समीक्षा कर रहा है।
आयकर विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से साझा करने के लिए करार किया है।
काला धन छिपाने में ऑडिटरों की भूमिका की जांच के लिए मुखौटा कंपनियों पर कई एजेंसियों ने कड़ी कार्रवाई की नीति अपना ली है।
कालाधन से निपटने के प्रयासों पर आगे बढ़ते हुए सरकार शेल (मुखौटा) कंपनियों से जुड़े एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित करेगी।
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