Monday, December 23, 2024
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50,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन किया है तो बैंक खंगालेगा आपका रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज के खिलाफ सरकार का कदम

50,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन किया है तो बैंक खंगालेगा आपका रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज के खिलाफ सरकार का कदम

बिज़नेस | Oct 23, 2017, 08:53 AM IST

वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।

नोटबंदी में 2 लाख कंपनियों ने किया 'खेल', पहली किश्त में 5000 करोड़ का फर्जीवाड़ा

नोटबंदी में 2 लाख कंपनियों ने किया 'खेल', पहली किश्त में 5000 करोड़ का फर्जीवाड़ा

राष्ट्रीय | Oct 06, 2017, 02:04 PM IST

रिपोर्ट के मुताबिक इन 58 सौ कंपनियों में 8 नवंबर 2016 यानी नोटबंदी की तारीख तक केवल 22 करोड़ पांच लाख रुपये जमा थे लेकिन 9 नवंबर 2016 के बाद जमा राशि में अचानक इजाफा हुआ और रकम चार हजार पांच सौ तिहत्तर करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

नोटबंदी के बाद ब्‍लैक को व्‍हाइट करने वाली 5800 कंपनियों का पता चला, 13140 बैंक खातों में किए थे 4574 करोड़ रुपए जमा

नोटबंदी के बाद ब्‍लैक को व्‍हाइट करने वाली 5800 कंपनियों का पता चला, 13140 बैंक खातों में किए थे 4574 करोड़ रुपए जमा

बिज़नेस | Oct 06, 2017, 01:03 PM IST

सरकार ने बताया है कि 13 बैंकों ने नोटबंदी के बाद 5800 संदिग्ध कंपनियों के लेनदेन के बारे में जानकारी मुहैया कराई है।

मुखौटा कंपनियों के 4.5 लाख निदेशकों पर गिरेगी गाज, सरकार कर सकती है इन्‍हें अयोग्‍य घोषित

मुखौटा कंपनियों के 4.5 लाख निदेशकों पर गिरेगी गाज, सरकार कर सकती है इन्‍हें अयोग्‍य घोषित

बिज़नेस | Oct 05, 2017, 01:59 PM IST

मुखौटा कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान से करीब 4.5 लाख निदेशकों पर गाज गिर सकती है।

आधार की मदद से फर्जी बैंक खातों को पकड़ेगी सरकार, मनी लांड्रिंग रोकने में मिलेगी मदद

आधार की मदद से फर्जी बैंक खातों को पकड़ेगी सरकार, मनी लांड्रिंग रोकने में मिलेगी मदद

बिज़नेस | May 11, 2018, 04:32 PM IST

रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बैंक खातों को आधार से इसलिए जोड़ रही है ताकि मनि लांड्रिंग के मामलों को पकड़ा जा सके

धनतेरस पर ज्वैलरी खरीदना नहीं होगा आसान, 50,000 से ऊपर की ज्वैलरी खरीद पर आधार या दूसरी आईडी जरूरी

धनतेरस पर ज्वैलरी खरीदना नहीं होगा आसान, 50,000 से ऊपर की ज्वैलरी खरीद पर आधार या दूसरी आईडी जरूरी

फायदे की खबर | Sep 26, 2017, 05:08 PM IST

50,000 रुपए या इससे ज्यादा पैसों की ज्वैलरी खरीदने पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कोई दूसरा सरकारी पहचान पत्र देना जरूरी है। पिछले महीने अधिसूचना जारी हुई है

नोटबंदी के बाद मुंबई के सर्राफा कारोबारी ने खरीदा था 258 किलो सोना, ED ने PMLA के तहत किया गिरफ्तार

नोटबंदी के बाद मुंबई के सर्राफा कारोबारी ने खरीदा था 258 किलो सोना, ED ने PMLA के तहत किया गिरफ्तार

बिज़नेस | Sep 23, 2017, 11:48 AM IST

ED ने नोटबंदी के बाद करीब एक महीने में बिना हिसाब वाले धन से 258 किलो सोना खरीदने को लेकर शहर के एक सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है।

सोने की कीमतों को और पारदर्शी बनाएगी सरकार, गुणवत्‍ता और मानक सुनिश्चित करने पर भी जोर

सोने की कीमतों को और पारदर्शी बनाएगी सरकार, गुणवत्‍ता और मानक सुनिश्चित करने पर भी जोर

बाजार | Sep 22, 2017, 06:48 PM IST

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सोने के उद्योग को अधिक पारदर्शी बनाना है।

UPA के कार्यकाल में कालेधन पर तैयार रिपोर्टों की समीक्षा कर रहा है वित्‍त मंत्रालय

UPA के कार्यकाल में कालेधन पर तैयार रिपोर्टों की समीक्षा कर रहा है वित्‍त मंत्रालय

बिज़नेस | Sep 20, 2017, 08:10 PM IST

वित्‍त मंत्रालय ने कहा है कि वह पूर्ववर्ती UPA सरकार के कार्यकाल में देश और विदेश में भारतीयों के कालेधन पर तीन रिपोर्टों की समीक्षा कर रहा है।

कालेधन पर लगाम के लिए मोदी सरकार का नया कदम, कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट की होगी छानबीन

कालेधन पर लगाम के लिए मोदी सरकार का नया कदम, कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट की होगी छानबीन

बिज़नेस | Sep 14, 2017, 06:27 PM IST

आयकर विभाग और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियों के पैन और ऑडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से साझा करने के लिए करार किया है।

मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई के तहत ऑडिटर भी रडार पर, सरकारी एजेंसियां बनाए हुई हैं नजर

मुखौटा कंपनियों पर कार्रवाई के तहत ऑडिटर भी रडार पर, सरकारी एजेंसियां बनाए हुई हैं नजर

बिज़नेस | Sep 13, 2017, 05:59 PM IST

काला धन छिपाने में ऑडिटरों की भूमिका की जांच के लिए मुखौटा कंपनियों पर कई एजेंसियों ने कड़ी कार्रवाई की नीति अपना ली है।

शेल कंपनियों पर और कसा शिकंजा, एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्‍य घोषित करेगी सरकार

शेल कंपनियों पर और कसा शिकंजा, एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्‍य घोषित करेगी सरकार

बिज़नेस | Sep 12, 2017, 08:09 PM IST

कालाधन से निपटने के प्रयासों पर आगे बढ़ते हुए सरकार शेल (मुखौटा) कंपनियों से जुड़े एक लाख से अधिक निदेशकों को अयोग्य घोषित करेगी।

नोटबंदी से बढ़ा अर्थव्यवस्था का आकार, सरकारी तंत्र में आया कालाधन : अमित शाह

नोटबंदी से बढ़ा अर्थव्यवस्था का आकार, सरकारी तंत्र में आया कालाधन : अमित शाह

बिज़नेस | Sep 10, 2017, 12:41 PM IST

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि नोटबंदी से औपचारिक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और इससे कालाधन सरकारी तंत्र में आया है।

आतंकवाद को आर्थिक मदद के जोखिम वाले शीर्ष 50 देशों में पाकिस्तान: रिपोर्ट

आतंकवाद को आर्थिक मदद के जोखिम वाले शीर्ष 50 देशों में पाकिस्तान: रिपोर्ट

एशिया | Sep 07, 2017, 06:29 PM IST

स्विट्जरलैंड के एक समूह द्वारा जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान उन 50 शीर्ष देशों में शामिल है जिनमें आतंकवाद के लिए वित्तपोषण और काले धन को सफेद में बदलने का जोखिम सर्वाधिक होता है।

नोटबंदी से कितना कालाधन खत्म हुआ? RBI ने दिया यह नया जवाब

नोटबंदी से कितना कालाधन खत्म हुआ? RBI ने दिया यह नया जवाब

बिज़नेस | Sep 05, 2017, 08:36 AM IST

RBI ने एक संसदीय समिति से कहा है कि उसके पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि नोटबंदी से कितना कालाधन समाप्त हुआ है।

3 साल बाद वित्‍त मंत्रालय ने संसदीय समिति को भेजी कालेधन पर रिपोर्ट, संप्रग सरकार के समय शुरू हुआ था अध्‍ययन

3 साल बाद वित्‍त मंत्रालय ने संसदीय समिति को भेजी कालेधन पर रिपोर्ट, संप्रग सरकार के समय शुरू हुआ था अध्‍ययन

बिज़नेस | Sep 04, 2017, 04:30 PM IST

देश और विदेश में भारतीयों द्वारा रखे गए कालेधन पर तैयार की गई तीन अध्ययन रिपोर्ट सरकार ने तीन साल बाद वित्‍त पर संसद की स्थायी समिति को भेज दी हैं।

भारत एक अच्छा दोस्त, कालेधन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करेंगे: स्विस राष्ट्रपति

भारत एक अच्छा दोस्त, कालेधन के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करेंगे: स्विस राष्ट्रपति

राष्ट्रीय | Sep 02, 2017, 05:06 PM IST

स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति डोरिस लियुथार्ड ने कहा है कि उनका देश कालेधन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सूचना के आदान-प्रदान के जरिए सहयोग करेगा...

अब तेजस्वी ने लगाया सुशील मोदी पर ब्लैकमनी को व्हाइट करने का आरोप, कही ये बातें

अब तेजस्वी ने लगाया सुशील मोदी पर ब्लैकमनी को व्हाइट करने का आरोप, कही ये बातें

राष्ट्रीय | Sep 01, 2017, 08:11 PM IST

तेजस्वी ने कहा, "सुशील मोदी ने भ्रष्टाचार कर खुद करोड़ों की बेनामी संपत्ति अर्जित कर ली है और वे अपना काला धन अपने भाई आरके मोदी की कंपनियों के जरिए सफेद करवाते हैं।"

काले धन को सफेद करने की प्रैक्टिस थी नोटबंदी : सीताराम येचुरी

काले धन को सफेद करने की प्रैक्टिस थी नोटबंदी : सीताराम येचुरी

राष्ट्रीय | Aug 31, 2017, 08:08 PM IST

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के महासचिव सीताराम येचुरी ने गुरुवार को केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को 'काले धन को सफेद करने का अभ्यास' करार दिया और सरकार से नोटबंदी पर श्वेत पत्र के उलट 'श्याम पत्र' जारी करने की मांग की।

भारत काले धन पर स्विटजरलैंड के साथ मिलकर काम करेगा: PM मोदी

भारत काले धन पर स्विटजरलैंड के साथ मिलकर काम करेगा: PM मोदी

राष्ट्रीय | Aug 31, 2017, 05:15 PM IST

स्विटजरलैंड की राष्ट्रपति डोरिस ल्यूथर्ड के साथ वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत काले धन के खिलाफ लड़ाई में स्विटजरलैंड के साथ मिलकर काम करता रहेगा।

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