भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ ये कार्रवाई पीएनबी बैंक घोटाले के मामले में हुई है। अब तक ईडी नीरव मोदी और उससे जुड़ी 2596 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्ति को अटैच कर चुकी है।
ममत व्यक्ति गुलजार सिंह के भतीजे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सतर्कता ब्यूरो ने जांच की। आरोपियों की पहचान सहायक पंजीयक युद्धवीर सिंह, क्लर्क कम कैशियर रविंदर सिंह, रिटायर्ड कैशियर मंजीत सिंह और रिटायर्ड मैनेजर अवतार सिंह और परमजीत सिंह के रूप में हुई है।
शिकायत में कहा गया है कि मिजोरम में एरिया बिजनेस मैनेजर जाकिर हुसैन ने वाहनों का लोन बांटने में जमकर घोटाला किया है।
Bank Fraud से बचने के लिए आरबीआई की ओर से कुछ टिप्स जारी किए गए हैं, जिनके बारे में हम इस आर्टिकल में विस्तार से बताने जा रहे हैं।
प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में बैंक मैनेजर प्रशांत काबरा और हिस्ट्रीशीटर जालम चन्द जैन को गिरफ्तार किया गया है।
जब से इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है तब से ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए सोशल मीडिया के साथ साथ नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कोई शिपमेंट, कूरियर या फिर ई-चालान का मैसेज आता है तो पेमेंट करने या फिर पर्सनल डिटेल शेयर करने से पहले बेहद सावधान रहने की जरूत है।
अगर आपका खाता SBI या किसी भी बैंक में है और आपके पास ट्रांजेक्शन का एसएमएस या OTP नहीं आ रहा है तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आप तुरंत अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जो चेक क्लोनिंग के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड करते थे। प्रतापगढ़ पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कहा गया कि मात्रा के लिहाज से धोखाधड़ी मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान (Card/Internet) की श्रेणी में हुई।
शिकायत के अनुसार, बैंक अधिकारियों ने सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया लेकिन कोई भी इतनी बड़ी राशि का मिलान नहीं होने के कारण का पता नहीं लगा सका।
खबरों में आपने ऑनलाइन फ्रॉड की ऐसी कई वारदातें पढ़ी या सुनी होंगी, जिसमें लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। यहां हैकर्स लोगों के बैंक अकाउंट हैक करके उनके जीवन की सारी पूंजी लूट लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके खाते से लूटी गई इस रकम को आप बैंक से वापस ले सकते हैं।
23 फरवरी के दिन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत 6 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान करीब 80.30 लाख रुपये नकद, 8.84 करोड़ रुपये की एफडी, 35 लाख रुपये की सोने की पट्टियां और सिक्के बरामद किए गए हैं।
फोन के जरिए साइबर फ्रॉड के मामले में बीते कुछ सालों में तेजी देखने को मिली है। इस मुद्दे पर नेटफ्लिक्स पर जामताड़ा नाम की फिल्म भी बनी है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों को कई तरीकों से लूटा जा रहा है। टेक्नोलॉजी के दौर में चोर भी एडवांस हो चुके हैं।
UP STF Arrested 5 Accused of Cyber Gang:उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव (सहकारी) बैंक लिमिटेड, मुख्यालय लखनऊ के सर्वर को हैक कर 146 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधियों के संगठित गिरोह के दो मास्टर माइंड समेत पांच अभियुक्तों को मंगलवार को यूपी पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने गिरफ्तार किया है।
Banking Fraud: देश और दुनिया में हर रोज बैंक से जुड़ी फ्रॉड (Fraud) की घटनाएं सामने आती रहती है। इसे रोकने के लिए दुनिया भर के बैंको द्वारा एक योजना बनाई जा रही है।
साइबर फ्रॉड आपके फोन के मैसेजों को हैक कर लेते हैं। ऐसे में आपके मोबाइल मैसेज को किसी दूसरे फोन पर डायवर्ट कर दिया जाता है।
CBI के कथित तौर पर देश के सबसे बड़े बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद यह कदम उठाया गया है।
देश के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड घोटाले में आज CBI ने अनेक मुद्दों पर अपना अधिकारिक पक्ष सामने रखा।
सोशल मीडिया में 'PM योजना से आधार कार्ड लोन लें 2 प्रतिशत सलाना ब्याज 50 प्रतिशत माफ PYLOAN' का मैसेज तेजी सा लोगों को भेजा जा रहा है। मैसेज में कहा जा रहा है कि पीएम योजना के तहत आधार कार्ड से लोन दिया जा रहा है।
CBI अधिकारी ने शनिवार को बताया कि, CBI ने ABG शिपयार्ड और उसके निदेशकों के ख़िलाफ 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। कंपनी जहाज़ निर्माण और जहाज़ की मरम्मत में लगी हुई है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं।
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