ED ने OPG ग्रुप के चेन्नई स्थित परिसरों में छापा मारा और तलाशी के दौरान ईडी को 8.38 कैश मिला। साथ ही ED को लेनदेन से जुड़े हाथ से लिखे नोट भी मिले हैं।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में IAS संजीव हंस और गुलाब यादव को किया गिरफ्तार किया है। गुलाब सिंह पूर्व विधायक हैं और बीएसपी से जुड़े हैं।
हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
368 पन्नों की रिपोर्ट में FATF ने कहा है कि आतंक के खतरों का सामना करते हुए भारत ने टेरर फंडिंग रोकने के लिए सराहनीय काम किया है। बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईडी से जुड़े मामले में ही लंबे समय तक जेल में रहे हैं। जिस ईडी की तारीफ FATF कर रहा है उसी को विपक्ष कोसता रहा है।
लखनऊ में स्थित SGPGI की एक सीनियर डॉक्टर से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले ठगों को STF ने गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न खातों में 30 लाख रुपये की रकम को फ्रीज करा दिया है।
ED ने आज देश के एक बड़े कारोबारी की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति की कीमत 678 करोड़ से ज्यादा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा था कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। वहीं, रांची की विशेष अदालत ने इसके विपरीत फैसला सुनाया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र पंवार को अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इससे पहले इनेलो के विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी हुई थी।
सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने उन्हें बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है।
FATF ने भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि ‘गुणवत्ता एवं निरंतरता समीक्षा’ पूरी होने के बाद देश के संबंध में अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक इन दिनों ED 2 महिलाओं सहित कुल 4 ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने शेख शाहजहां के काले धन को सफेद करने में अहम भूमिका अदा की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मऊ के विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
ईडी ने सोमवार को झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 6 से अधिक जगहों पर छापेमारी की थी। इस रेड में कुल 35 करोड़ से भी ज्यादा रुपये बरामद किए गए हैं। इस रेड के बाद झारखंड सरकार के एक मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एयरपोर्ट से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ईडी का कहना है कि आरोपी पर 5000 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। वहीं एक अन्य आरोपी को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। अब उन्हें वापस से जेल जाना होगा। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी।
हांगकांग में 7 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो भारत समेत कई अन्य देशों में विभिन्न माध्यमों से मनी लांड्रिंग का काम कर रहे थे। भारत में एक बड़े एप घोटाले में भी यह सभी आरोपी वांछित थे। इनके पास से भारी मात्रा में आभूषण समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं।
जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने फारुख अब्दुल्ला को समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2022 में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।
समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब ईडी द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई NCB के पूर्व ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ये मामला दर्ज किया है।
शरद पवार के पोते रोहित पवार से गुरुवार को ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। रोहित पवार दस दिन में दूसरी बार ईडी के सामने पेश हुए। पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, मैं सारे दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर गया था। सभी सवालों का जवाब दिया।
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