ईडी ने चेन्नई और अन्य स्थानों पर 'लॉटरी किंग' कहे सैंटियागो मार्टिन के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें कि सैंटियागो मार्टिन 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा के इल्कटोरल बॉन्ड खरीद के चर्चा में आया था।
ED ने OPG ग्रुप के चेन्नई स्थित परिसरों में छापा मारा और तलाशी के दौरान ईडी को 8.38 कैश मिला। साथ ही ED को लेनदेन से जुड़े हाथ से लिखे नोट भी मिले हैं।
झारखंड पुलिस ने रांची के एक प्राइवेट स्कूल में छापेमारी की जो स्कूल बीजेपी के नेता मदन सिंह का बताया गया। पुलिस ने स्कूल में रेड मारकर यहां से बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को नोट गिनने की मशीन के साथ भी बुलाया गया।
ईडी की प्रयागराज यूनिट ने विजय मिश्रा की तकरीबन साढ़े चौदह करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की है। इसमें 12.54 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं और 1.85 करोड़ का फिक्स डिपाजिट भी इसका हिस्सा है।
दिल्ली पुलिस ने अबतक 7600 करोड़ रुपये के ड्रग्स को जब्त किया है। इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ईडी ने दिल्ली-एनसीआर और मुंबई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। साथ ही ईडी ने पीएमएलए के तहत केस भी दर्ज किया है।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी बेदखली नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि जब तक उनकी याचिका पर अपीलेट ट्रिब्यूनल सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
तेलंगाना के राजस्व मंत्री पी.श्रीनिवास रेड्डी से जुड़े परिसरों पर शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी की। इस छापेमारी में 15 टीमें शामिल रहीं जो कथित वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच के तहत हैदराबाद और खम्मम सहित कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की।
प्रवर्तन निदेशालय ने लोटस 300 हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर रेड की है। इस रेड में ईडी को 1 करोड़ रुपये कैश, 12 करोड़ रुपये की डायमंड ज्वैलरी और 7 करोड़ रुपये की कीमत के सोने के गहने बरामद किए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की है। दरअसल आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबियों के यहां यह छापेमारी की गई है।
आरजी कर अस्पताल में करप्शन के मामले में अब ED की भी एंट्री हो गई है। कोलकाता में ED की टीम ने सुबह-सुबह कई ठिकानों पर छापेमारी की है।
पंजाब के खन्ना में ईडी की टीम ने देर रात छापेमारी की। टेंडर घोटाला मामले में ईडी की टीम ने यह छापेमारी की। इस मामले में छापेमारी के बाद ईडी की टीम ने पूर्व मंत्री भारत भूषण के करीबी राजदीप सिंह को गिरफ्तार किया है।
प्रवर्तन निदेशालय ने 4 आरोपियों को ऐप से ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही ईडी की जांच में पता चला कि चीनी नागरिक पाई पेंग्यून को स्टूडियो 21 प्राइवेट लिमिटेड का सह-निदेशक बनाने में मदद की गई है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिनों बताया था कि उनके यहां ईडी की रेड करने की योजना बनाई जा रही है। इसे लेकर आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि अब उन पर ईडी के छापे की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वे बाहें खोलकर ईडी के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं।
हिमचाल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू के करीबियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशायल की टीम छापे की कार्रवाई कर रही है। देशभर में 19 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
स्थानीय लोगों और किसानों द्वारा कंपनी के खिलाफ आंदोलन के बाद जनवरी, 2023 में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कारखाने को तत्काल बंद करने का आदेश दिया था। ईडी ने गौतम मल्होत्रा को पिछले साल फरवरी में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ और जमशेदपुर में छापेमारी की है। बता दें कि 1392 करोड़ रुपये के घोटाले से यह मामला जुड़ा हुआ है। यह छापेमारी विधायक रावदान सिंह और उनके परिवार व अन्य के खिलाफ की जा रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश में छापेमारी की है। शराब बनाने के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी पर यह छापेमारी की गई है। बता दें कि कंपनी के मालिक का कनेक्शन अकाली दल से भी है।
जानकारी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने करीब 89.63 करोड़ रुपए अवैध तरीके से ट्रांसफर करने से संबंधित मनी लांड्रिंग के मामले में कर्नाटक में रेड की है।
ईडी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चावल घोटाला मामले में जांच कर रही है। इस केस में छत्तीसगढ़ में 2017 से साल 2023 के बीच करीब 125 करोड़ का घपला हुआ है, जिसमें राशन दुकानों का चावल बाजार में बेचा गया था।
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