केके मोदी के दो नवंबर 2019 के गुजरने के बाद उनके बेटे ललित मोदी ने अपने पिता द्वारा सृजित न्यासी पत्र की शर्तों के अनुसार पारिवारिक संपत्ति को बेचने का प्रयास किया।
एसएफआईओ जांच शुरू हो गयी है। कंपनी ने कहा कि वह जांच में एसएफआईओ के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एसएफआईओ कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
शंकरन को आईएलएंडएफएस तथा उसकी समूह इकाइयों के खिलाफ जारी जांच के संदर्भ में मुंबई में गिरफ्तार किया गया। आईएलएंडएफएस मामले में जांच एजेंसी की तरफ से यह पहली गिरफ्तारी है।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में एयरसेल और उसके समूह की दो कंपनियों एयरसेल सेल्युलर और डिशनेट वायरलेस के खिलाफ जांच कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) तीन कंपनियों-रुचि सोया, स्टर्लिंग बायोटेक और कनिष्क गोल्ड की जांच कर रहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि ये कंपनियां पहले ही समय पर कर्ज नहीं चुकाने के मामले में नियामकीय जांच का सामना कर रही हैं।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका सुनवाई की विचारणीयता पर वह फैसला करेगा।
आज सुबह पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुनील मेहता सीरियर फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) के सामने अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पेश हुए।
पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मंगलवार को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के सामने उपस्थित हुए।
सेंसेक्स और निफ्टी 2018 के सबसे निचले स्तर तक आ गए हैं, सरकारी बैंक शेयरों में भारी गिरावट की वजह से बाजार में यह बिकवाली देखने को मिली है
PNB फ्रॉड मामले में SFIO ने चंदा कोचर और शिखा शर्मा को समन भेजे जाने की पुष्टी की है। SFIO के मुंबई कार्यालय से यह समन भेजा गया है और आज ही पेश होने के लिए कहा गया है
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) फोर्टिस हेल्थकेयर और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले SFIO में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 133 है। इनमें से सिर्फ 64 पद भरे हुए हैं, जबकि शेष खाली हैं।
डिफॉल्टर कारोबारी विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ दर्ज मामले में गंभीर अपराध जांच विभाग (SFIO) आगे जांच कर रही है।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) नोटबंदी के दौरान ज्यादा धनराशि वाले कथित संदिग्ध लेनदेन के कम से कम 18 मामलों की जांच करेगा।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के पास अब कंपनी कानून के उल्लंघन के मामलों में लोगों की गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल गया है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला SFIO लोन डिफॉल्टर्स के फंड ट्रांसफर मामलों की जांच कर रहा है।
माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए एसएफआईओ ने बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू की है।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने बैंकों से विजय माल्या की ठप विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए ऋणों का ब्योरा मांगा है।
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