देश की पहली सोशल नेटवर्क आधारित पोंजी स्कीम का पर्दाफाश नोएडा में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने किया। सोशल ट्रेड में 3700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई।
सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में अवैध रूप से चलने वाली सार्वजनिक जमा योजनाएं या पोंजी स्कीम मनी लांड्रिंग का एक बड़ा जरिया भी हैं।
बाजार नियामक सेबी ने अब तक 567 अभियोग मामले उनके खिलाफ दर्ज कराए हैं जिन्होंने अवैध निवेश योजनाओं (पोंजी) के माध्यम से लोगों से धन जुटाया।
लाखों गरीब निवेशकों का करोड़ों रुपया डूबने के बाद अंततः सरकार की आंख खुली और अब उसने पोंजी स्कीम पर लगाम लगाने के लिए एक सख्त बिल पास करने की तैयारी की है।
भारत में पिछले दो सालों में एक नहीं बल्कि कई पोंजी स्कीम घोटालों का खुलासा हुआ, लेकिन चीन में जो घोटाला है उसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है।
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