निवेशकों ने अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड की विभिन्न योजनाओं में करीब 62 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया है।
2 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स को तुरंत प्रभाव से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के दायरे में शामिल करने का निर्देश जारी किया है
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के पास अब कंपनी कानून के उल्लंघन के मामलों में लोगों की गिरफ्तारी का अधिकार भी मिल गया है।
Paytm एक और खास सर्विस लेकर आई है। इसके तहत यूजर अब अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल व्यक्ति के प्रोफाइल को खोलकर उसको आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
Paytm ने मनी मार्केट म्यूचुअल फंड लाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इससे Paytm उपभोक्ताओं के लिए अपनी वित्तीय पेशकश का विस्तार दे पाएगी।
किंगफिशर और IDBI बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने 240 मामलों में 400 से अधिक बेनामी सौदों का पता लगाया है और 600 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं।
गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कोषों (ईटीएफ) को लेकर निवेशकों का आकर्षण कम हुआ है। अप्रैल में निवेशकों ने गोल्ड ईटीएफ से 66 करोड़ रुपए की निकासी की है।
देश की प्रमुख बैंक SBI ने उन निलंबित बैंक खातों में रखे धन के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया है। आरटीआई कानून के तहत जानकारी मांगी गई थी।
क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसा डालने और फिर उसे बैंक एकाउंट में ट्रांसफर करने पर Paytm ने चुपचाप 2 प्रतिशत चार्ज वसूलना शुरू कर दिया है।
ईडी ने कहा है कि विशेष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मारन बंधुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की अनदेखी और उनके खिलाफ मामले को खारिज कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2600 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर को गिरफ्तार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देनदारी में चूक करने वाले को सरकार और प्राधिकारियों के खिलाफ अपने मूल अधिकारों को लागू कराने की मांग को छूट नहीं दी जा सकती।
ED के प्रमुख करनाल सिंह ने इस एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का अधिकार देने की वकालत की।
वित्त मंत्री ने शनिवार को ED से कहा कि निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों से निपटने के लिए वह अपनी दंडात्मक शक्तियों का उपयोग करे।
देश में तकरीबन 8-9 लाख रजिस्टर्ड कंपनियां अपना सालाना रिटर्न कॉरपोरेट मंत्रालय के पास जमा नहीं करती हैं। इन कंपनियों से संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है।
संकटग्रस्त सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय ने आज सुप्रीम कोर्ट में 15 जून या इससे पहले सेबी-सहारा एकाउंट में 1,500 करोड़ रुपए जमा कराने का वादा किया है।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter के जरिए मिलीं शिकायतों में से 99 फीसदी का समाधान किया जा चुका है।
ईडी ने कहा है कि एजेंसी एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत चिदंबरम की भूमिका सहित एफआईपीबी की मंजूरी की जांच कर रही है।
फ्लिपकार्ट हाल में जुटाए फंड का अधिकांश हिस्सा नए कारोबारों में करेगी। इसमें ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सेगमेंट जैसे फाइनेंनशियल टेक्नोलॉजी के अवसर शामिल हैं।
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