प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित पोंजी स्कीम घोटाले में धनशोधन निवारण (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच में करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला तेलंगाना के हीरा समूह से जुड़ा हुआ है।
संकटों में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या ने फिर से कहा है कि वि सरकारी बैंकों का पूरा कर्ज वापस करने को तैयार हैं। फिलहाल 63 वर्षीय माल्या को भारतीय अदालत से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है और उन पर भारतीय बैंकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में कार्रवाई के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले करोने के लिए ब्रिटेन में प्रत्यर्पण कार्रवाई चल रही है।
जानिए यदि आपके पैसे किसी गलत खाते में चले जाएं तो क्या कदम उठाने आवश्यक हैं...
प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव और अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शुक्रवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।
भगोड़े व्यापारी विजय माल्या के साथ वेस्टइंडीज के बैट्समैन क्रिस गेल ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों को ट्रोलर्स का सामना करना पड़ रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच के तहत बुधवार को नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।
क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉयन को रखने, बेचने या खरीदने पर आपको 10 सालों की जेल की सजा हो सकती है।
इन लोगों ने नोटबंदी का जोरदार तरीके से फायदा उठाते हुए बिना हिसाब-किताब वाली भारी भरकम राशि को अवैध ढंग से अपने खातों में जमा कराया।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बोर्ड के पास जानकारी है कि इनमें से कई कंपनियों के कर से जुड़े अपराधों में लिप्त होने की आशंका है।
शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार छठे दिन मजबूत होकर खुला। मंगलवार को यह 29 पैसे की मजबूती के साथ 71.38 पर रहा।
कच्चे तेल की कीमतों में नरमी तथा घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति के बेहतर आंकड़ों से रुपया मंगलवार को अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में शुरुआती कारोबार में 29 पैसे मजबूत होकर 72.60 रुपए प्रति डॉलर पर रहा।
पाकिस्तान में गरीब लोगों के नाम पर खोले गए फर्जी बैंक खातों से 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक काले धन की हेरा-फेरी की गई।
देश में मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम कसने के क्रम में गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया और सख्त कदम उठाया है। RBI ने आम बैंक से लेकर पेमेंट्स बैंक तक को यह निर्देश जारी किया है कि 15 सितंबर से वह जो भी डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक आदि जारी करे, उस पर जारी करवाने वाले व्यक्ति का नाम जरूर डाले।
शेयर बाजार में मोटी कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। ‘ द ललित ’ ब्रांड से होटल चलाने वाली भारत होटल्स समेत चार कंपनियों ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिये दस्तावेज बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराया।
विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन को लेकर जब भी बात उठती है तो सबसे पहले स्विस बैंक का नाम लिया जाता है, इस बार फिर से भारतीयों के पैसों को लेकर स्विस बैंक का नाम सामने आया है। स्विस नेशनल बैंक की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों को मुताबिक 2017 के दौरान बैंक में जमा होने वाले भारतीयों के पैसों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है
आज एप स्टोर्स में बहुत सी एप मौजूद हैं जिनकी मदद से आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल इतना आसान है कि घर पर महिलाएं एवं युवा आसानी से इसकी मदद से हर महीने हजारों रुपए कमा सकते हैं।
देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग तथा बैंकों के समूह को 6,027 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में माल्या तथा उसकी कंपनियों के खिलाफ जल्दी ही नया आरोपपत्र दायर करने वाली है।
थोड़ी देर में इंडियन प्रीमियर लीग 2018 (IPL 2018) का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में खेला जाना है। 51 दिन तक चले IPL 2018 के सीजन में अबतक जितना पैसा आया है उसके देखते हुए यह दुनिया का अबतक का सबसे महंगा T20 क्रिकेट लीग बन चुका है। आज होने वाले फाइनल मैच के के बाद लीग जीतने वाली टीम और फाइनल में हाने वाली टीम को मिलने वाली धन राशि के साथ लीग के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (MVP), ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ियों के ईनाम की घोषणा भी हो जाएगी। चलिए जानते हैं कि लीग के बाद किसे कितने पैसे मिलने जा रहे हैं
विभिन्न एजेंसियां और नियामक सिर्फ कागज पर मौजूद संदिग्ध कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच कर रही हैं। वहीं सरकार ऐसी मुखौटा कंपनियों के लिए एक उचित परिभाषा लाने की तैयारी कर रही है जिससे जांच में अड़चन न आए और अभियोजन कानून के समक्ष टिक सके।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मेहुल चोकसी ने मनी लांड्रिंग में शामिल रहा है जिसकी वजह से उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के आभूषण भंडार जब्त किया गया है।
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