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एक्सिस बैंक ने कुछ सर्राफा कारोबारियों के खातों पर लगाई रोक

एक्सिस बैंक ने कुछ सर्राफा कारोबारियों के खातों पर लगाई रोक

बिज़नेस | Dec 12, 2016, 09:06 PM IST

एक्सिस बैंक ने कुछ सर्राफा कारोबारियों के खातों पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा यह जांच पड़ताल नोटबंदी के मद्देनजर की जा रही है।

एक्सिस बैंक नोटबंदी मामले में ईडी ने अब सीए को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

एक्सिस बैंक नोटबंदी मामले में ईडी ने अब सीए को किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

बिज़नेस | Dec 07, 2016, 07:19 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सिस बैंक के अधिकारियों के साथ सांठगाठ में कथित रूप से नोट बदलने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अब तीसरी गिरफ्तारी की है।

बैंकों पर हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग का शक, ईडी ने 50 बैंकों पर की छापेमारी

बैंकों पर हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग का शक, ईडी ने 50 बैंकों पर की छापेमारी

बिज़नेस | Dec 07, 2016, 03:22 PM IST

नोटबंदी के बाद से ही बैंक शक के दायरे में हैं। ED को बैंकों पर हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग करने का शक है। देशभर में 50 से अधिक बैंकों पर छापेमारी की है।

कालेधन को सफेद करने में लगे लोगों को नहीं बक्शेगी सरकार, प्रवर्तन एजेंसियों की है सब पर नजर

कालेधन को सफेद करने में लगे लोगों को नहीं बक्शेगी सरकार, प्रवर्तन एजेंसियों की है सब पर नजर

बिज़नेस | Dec 02, 2016, 02:30 PM IST

कड़ी चेतावनी देते हुए वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि जो भी धनशोधन गतिविधियों में लिप्त हैं और अपने कालेधन को सफेद करने में लगे हैं उन्हें बक्शा नहीं जाएगा।

रतन टाटा ने कहा नोटबंदी का पूरा देश करे समर्थन, तीन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से इसे बताया एक

रतन टाटा ने कहा नोटबंदी का पूरा देश करे समर्थन, तीन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से इसे बताया एक

बिज़नेस | Nov 26, 2016, 05:15 PM IST

नोटबंदी से प्रभावित गरीबों के लिए विशेष राहत कदमों का आह्वान करने के बाद रतन टाटा ने नोटबंदी के कदम को तीन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक बताया

माल्या पीएमएलए मामला: 6,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां कुर्क करेगा प्रवर्तन निदेशालय

माल्या पीएमएलए मामला: 6,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां कुर्क करेगा प्रवर्तन निदेशालय

बिज़नेस | Aug 07, 2016, 07:24 PM IST

ईडी ने शराब कारोबारी विजय माल्या और अन्य के खिलाफ नई सिरे से कार्रवाई के तहत 6,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की कुर्की की तैयारी की है।

VVIP हेलीकाप्टर सौदा: ईडी ने कई शहरों में छापे मारे, विदेशी कंपनियों के 86 करोड़ रुपए के शेयर जब्त किए

VVIP हेलीकाप्टर सौदा: ईडी ने कई शहरों में छापे मारे, विदेशी कंपनियों के 86 करोड़ रुपए के शेयर जब्त किए

बिज़नेस | Jun 20, 2016, 06:53 PM IST

VVIP हेलीकाप्टर सौदा मामले में ईडी ने कम-से-कम 10 परिसरों की तलाशी ली और विदेशी कंपनियों के 86 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर जब्त किए।

मनी लांड्रिंग पर नजर रखने के लिए पी-नोट्स  के नियम कड़े किए गए

मनी लांड्रिंग पर नजर रखने के लिए पी-नोट्स के नियम कड़े किए गए

बिज़नेस | May 19, 2016, 08:58 PM IST

सेबी ने पी-नोट्स निवेश के नियमों को कुछ और कड़ा किया है। इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए मनी लांड्रिंग रोधी कानून का पालन अनिवार्य किया गया है।

बैंक तय खाके के अनुसार देंगे लेन-देन का ब्योरा

बैंक तय खाके के अनुसार देंगे लेन-देन का ब्योरा

बिज़नेस | Apr 18, 2016, 04:55 PM IST

बैंक मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही राजस्व आसूचना इकाई और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ लेन-देन के ब्योरे प्रस्तुत करेंगे।

टैक्स हैवन देशों में भारतीयों की 11 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी

टैक्स हैवन देशों में भारतीयों की 11 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी

बिज़नेस | Mar 21, 2016, 05:27 PM IST

दुनिया भर के टैक्स हैवन देश में छह से सात लाख ट्रिलियन डॉलर (3985-4650 खरब रुपए) की ब्लैक मनी मौजूद है। इसमें एक बड़ा हिस्सा भारतीयों का है।

अब कालाधन रखने वालों की खैर नहीं, भारत-स्विटजरलैंड के बीच जल्द शुरू होगा ऑटोमेटिक इनफॉर्मेशन एक्सचेंज

अब कालाधन रखने वालों की खैर नहीं, भारत-स्विटजरलैंड के बीच जल्द शुरू होगा ऑटोमेटिक इनफॉर्मेशन एक्सचेंज

बिज़नेस | Mar 18, 2016, 10:33 AM IST

स्विटजरलैंड टैक्स मामलों में भारत के साथ सहयोग के लिए काफी नजदीकी से काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच ऑटोमेटिक इनफॉर्मेशन एक्सचेंज ही स्थापित हो जाएगी।

Where is Mallya? अब विजय माल्या का बचना मुश्किल, सीबीआई ने चार देशों से मांगी मदद

Where is Mallya? अब विजय माल्या का बचना मुश्किल, सीबीआई ने चार देशों से मांगी मदद

बिज़नेस | Mar 18, 2016, 08:56 AM IST

सीबीआई ने अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए विजय माल्या से जिड़े लगभग छह लाख बैंकिंग लेन देन की पड़ताल शुरू की है। इसके लिए एजेंसी ने चार देशों से मदद मांगी है।

Bank of Baroda scam: ईडी ने दो और लोगों को किया गिरफ्तार, 6000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

Bank of Baroda scam: ईडी ने दो और लोगों को किया गिरफ्तार, 6000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

बिज़नेस | Feb 26, 2016, 11:10 AM IST

बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) की अशोक विहार शाखा से कथित रूप से 6,000 करोड़ रुपए बाहर भेजे जाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया।

अब काले धन के मामले में संपत्ति जब्त कर सकेंगी जांच एजेंसियां, फेमा के तहत मिल सकता है अधिकार

अब काले धन के मामले में संपत्ति जब्त कर सकेंगी जांच एजेंसियां, फेमा के तहत मिल सकता है अधिकार

बिज़नेस | Feb 19, 2016, 11:12 AM IST

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एक संशोधन लाया जा सकता है, जिससे जांच एजेंसियां को कानून का उल्लंघन करने वालों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिलेगा।

Money Laundering: बैंक ऑफ बड़ौदा में 374 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में सीबीआई ने दर्ज किया मामला

Money Laundering: बैंक ऑफ बड़ौदा में 374 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में सीबीआई ने दर्ज किया मामला

बिज़नेस | Jan 29, 2016, 02:07 PM IST

सीबीआई ने गुजरात स्थित एक कंपनी के डायरेक्टर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के तीन कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।

#BlackMoney: 20 महीने में पता चला 16,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का, जब्‍त हुई 1,200 करोड़ की संपत्ति

#BlackMoney: 20 महीने में पता चला 16,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का, जब्‍त हुई 1,200 करोड़ की संपत्ति

बिज़नेस | Dec 23, 2015, 02:19 PM IST

सरकार को पिछले 20 महीने में 16,000 करोड़ रुपए काला धन का पता चला है। जबकि सरकार ने इस दौरान 1,200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जब्त की है।

BoB Scam: सीबीआई का खुलासा, गैरकानूनी तरीके से एक डॉलर विदेश भेजने पर वसूला गया 1.35 रुपए

BoB Scam: सीबीआई का खुलासा, गैरकानूनी तरीके से एक डॉलर विदेश भेजने पर वसूला गया 1.35 रुपए

बिज़नेस | Dec 21, 2015, 10:52 AM IST

बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए गैरकानूनी तरीके से धन विदेश भेजने वाले रैकेट ने इस घोटाले में करोड़ों रूपए की अवैध कमाई की। एक डॉलर पर 1.35 रुपए वसूला गया।

'Government in Action'- अब काला धन छुपाने वालों की खैर नहीं, संदिग्ध की 72 घंटे में तैयार होगी रिपोर्ट

'Government in Action'- अब काला धन छुपाने वालों की खैर नहीं, संदिग्ध की 72 घंटे में तैयार होगी रिपोर्ट

बिज़नेस | Nov 23, 2015, 11:40 AM IST

काला धन छुपाना और मुश्किलें होने वाला है। अब एफआईयू संदिग्ध लेनदेन पर 72 घंटों में बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार कर सकेगी।

सोमवार को सरकारी बैंकों के साथ वित्त मंत्री की बैठक, एनपीए और ब्याज दरों में कटौती पर होगी चर्चा

सोमवार को सरकारी बैंकों के साथ वित्त मंत्री की बैठक, एनपीए और ब्याज दरों में कटौती पर होगी चर्चा

बिज़नेस | Nov 22, 2015, 03:40 PM IST

वित्त मंत्री अरूण जेटली सोमवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में एनपीए और ब्याज दरों में कटौती पर भी चर्चा की जाएगी।

टैक्‍स चोरों का बचना मुश्किल ही नहीं नामु‍मकिन, अगले दो साल में बंद हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का गोरखधंधा

टैक्‍स चोरों का बचना मुश्किल ही नहीं नामु‍मकिन, अगले दो साल में बंद हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का गोरखधंधा

बिज़नेस | Nov 05, 2015, 05:22 PM IST

बैंकिंग इन्‍फॉर्मेशन की ऑटोमेटिक एक्सचेंज प्रणाली लागू होने के बाद एक से दो साल में टैक्स-चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग बेहद मुश्किल हो जाएगा।

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