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अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग में मारन बंधुओं की भूमिका की अनदेखी की, ईडी ने दायर की पुनर्रीक्षा याचिका

अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग में मारन बंधुओं की भूमिका की अनदेखी की, ईडी ने दायर की पुनर्रीक्षा याचिका

बिज़नेस | May 03, 2017, 08:08 PM IST

ईडी ने कहा है कि विशेष अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मारन बंधुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की अनदेखी और उनके खिलाफ मामले को खारिज कर दिया।

ED ने किया मुंबई की कंपनी के डायरेक्‍टर को गिरफ्तार, 25 बैंकों से 2600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप

ED ने किया मुंबई की कंपनी के डायरेक्‍टर को गिरफ्तार, 25 बैंकों से 2600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप

बिज़नेस | May 03, 2017, 04:45 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2600 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक कंपनी के डायरेक्‍टर और प्रमोटर को गिरफ्तार किया है।

ED प्रमुख ने कहा, एजेंसी को स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का हो अधिकार

ED प्रमुख ने कहा, एजेंसी को स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का हो अधिकार

बिज़नेस | Apr 30, 2017, 11:35 AM IST

ED के प्रमुख करनाल सिंह ने इस एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का अधिकार देने की वकालत की।

8-9 लाख रजिस्‍टर्ड कंपनियां नहीं करती है सालाना रिटर्न फाइल, PMO कर रहा है इनकी निगरानी

8-9 लाख रजिस्‍टर्ड कंपनियां नहीं करती है सालाना रिटर्न फाइल, PMO कर रहा है इनकी निगरानी

बिज़नेस | Apr 29, 2017, 01:37 PM IST

देश में तकरीबन 8-9 लाख रजिस्‍टर्ड कंपनियां अपना सालाना रिटर्न कॉरपोरेट मंत्रालय के पास जमा नहीं करती हैं। इन कंपनियों से संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है।

एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी मंजूरी, चिदंबरम की भूमिका की हो रही जांच: ईडी

एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी मंजूरी, चिदंबरम की भूमिका की हो रही जांच: ईडी

बिज़नेस | Apr 17, 2017, 08:33 PM IST

ईडी ने कहा है कि एजेंसी एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत चिदंबरम की भूमिका सहित एफआईपीबी की मंजूरी की जांच कर रही है।

बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने दो कारोबारियों को किया गिरफ्तार

बैंक ऑफ बड़ौदा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने दो कारोबारियों को किया गिरफ्तार

बिज़नेस | Mar 29, 2017, 04:22 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इकना नाम मनमोहन सिंह और गगनदीप सिंह है

ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामलों में पीएमएलए के तहत 10 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामलों में पीएमएलए के तहत 10 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क कीं

बिज़नेस | Mar 22, 2017, 08:19 PM IST

ईडी ने एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कोलकाता की कंपनी के निदेशक के 10 करोड़ रुपए मूल्य के छह फ्लैट कुर्क किए हैं।

NSEL PMLA case: ED ने चंडीगढ़ में कुर्क की  414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति

NSEL PMLA case: ED ने चंडीगढ़ में कुर्क की 414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति

बिज़नेस | Mar 15, 2017, 09:24 PM IST

ED ने NSEL के 5600 करोड़ रुपए के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में चंडीगढ़ की एक इकाई की 414.62 करोड़ रुपए मूल्‍य की संपत्ति कुर्क की है।

माल्या पीएमएलए मामला : अदालत ने ईडी को 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी

माल्या पीएमएलए मामला : अदालत ने ईडी को 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी

बिज़नेस | Feb 28, 2017, 07:23 PM IST

शराब कारोबारी विजय माल्या की 4,200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश को एक विशेष अदालत ने अनुमति दे दी है।

भारत और अन्य देशों में टैक्स चोरी मामले में जांच का सामना कर रही है एचएसबीसी

भारत और अन्य देशों में टैक्स चोरी मामले में जांच का सामना कर रही है एचएसबीसी

बिज़नेस | Feb 26, 2017, 05:27 PM IST

वैश्विक बैंकिंग दिग्गज एचएसबीसी ने खुलासा किया है कि वह भारत और कई अन्य देशों में टैक्स चोरी से जुड़े मामलों की जांच का सामना कर रही है।

ब्रिटेन से माल्‍या को वापस लाने के लिए ED को मिली अनुमति, बैंकों ने नीलामी के लिए आरक्षित मूल्‍य घटाया

ब्रिटेन से माल्‍या को वापस लाने के लिए ED को मिली अनुमति, बैंकों ने नीलामी के लिए आरक्षित मूल्‍य घटाया

मेरा पैसा | Feb 17, 2017, 08:57 PM IST

ब्रिटेन से माल्‍या को देश में वापस लाने के लिए विशेष अदालत ने ED को भारत-ब्रिटेन पारस्परिक कानूनी सहायता संधि का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है।

एयरसेल-मैक्सिस मामला: मारन भाईयों को अदालत ने दी बड़ी राहत, केस चलाने से किया इंकार

एयरसेल-मैक्सिस मामला: मारन भाईयों को अदालत ने दी बड़ी राहत, केस चलाने से किया इंकार

बिज़नेस | Feb 02, 2017, 07:14 PM IST

गुरुवार को स्पेशल कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मारन बंधुओं को बड़ी राहत दी है। मारन के भाई कलानिधि मारन को दो बरी कर दिया है।

विजय माल्‍या के दफ्तर पर सीबीआई ने मारा छापा, यूबी ग्रुप पर है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

विजय माल्‍या के दफ्तर पर सीबीआई ने मारा छापा, यूबी ग्रुप पर है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

बिज़नेस | Jan 23, 2017, 06:03 PM IST

सीबीआई एक मामले की जांच के लिए सोमवार को संकटग्रस्‍त शराब कारोबारी विजय माल्‍या की अगुवाई वाले यूबी समूह के बेगलुुरु स्थित दफ्तर पर छापा मारा।

अपने कर्मचारियों का बैंक कर रहे हैं स्टिंग, नकली ग्राहक बनकर पकड़ रहे है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले

अपने कर्मचारियों का बैंक कर रहे हैं स्टिंग, नकली ग्राहक बनकर पकड़ रहे है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले

बिज़नेस | Jan 10, 2017, 12:42 PM IST

बैंकों ने नोटबंदी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को लेकर कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बैंकों ने ग्रामीण ब्रांचों में नकली ग्राहक भेजकर स्टिंग किया है।

नोटबंदी के बाद बैंकों के डाटा का होगा फॉरेंसिक ऑडिट, इनकम टैक्‍स विभाग लेगा अंतरराष्‍ट्रीय एजेंसियों की मदद

नोटबंदी के बाद बैंकों के डाटा का होगा फॉरेंसिक ऑडिट, इनकम टैक्‍स विभाग लेगा अंतरराष्‍ट्रीय एजेंसियों की मदद

बिज़नेस | Jan 08, 2017, 06:10 PM IST

नोटबंदी के बाद करीब 15 लाख करोड़ रु बैंकों में लौटने के बाद इनकम टैक्‍स विभाग कुछ वैश्विक एजेंसियों से बैंकों के डाटा के फॉरेंसिक ऑडिट की बात कर रही है।

प्रवर्तन निदेशालय ने रोज वैली की 1,250 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय ने रोज वैली की 1,250 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

बिज़नेस | Dec 22, 2016, 09:36 PM IST

रवर्तन निदेशालय ने रोज वैली चिट फंड घोटाला मामले में मनी लांड्रिंग जांच के सिलसिले में 1,250 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की।

कुछ संदिग्‍ध खातों पर Axis Bank ने लगाई अस्‍थाई रोक, FIU को भेजी ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट

कुछ संदिग्‍ध खातों पर Axis Bank ने लगाई अस्‍थाई रोक, FIU को भेजी ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट

बिज़नेस | Dec 19, 2016, 04:17 PM IST

Axis Bank ने कुछ संदिग्ध खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। बैंक ने कहा कि उसने पहले ही वित्तीय खुफिया इकाई के पास संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट भेज दी हैं।

एक्सिस बैंक नोएडा सेक्‍टर 51 ब्रांच : ED ने दर्ज किया मनी लांड्रिंग का मामला

एक्सिस बैंक नोएडा सेक्‍टर 51 ब्रांच : ED ने दर्ज किया मनी लांड्रिंग का मामला

बिज़नेस | Dec 17, 2016, 06:34 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोएडा में एक्सिस बैंक की एक शाखा में फर्जी ग्राहक के जरिए अवैध लेन-देन करने के मामले में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

Axis Bank ने कर्ज दरें 0.15 फीसदी तक घटाईं, नई दरें शनिवार से लागू

Axis Bank ने कर्ज दरें 0.15 फीसदी तक घटाईं, नई दरें शनिवार से लागू

बिज़नेस | Dec 17, 2016, 11:36 AM IST

देश के निजी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक Axis Bank ने कर्ज दरों में 0.15% तक की कटौती की है। वहीं अन्य प्रमुख अवधियों के लिए इसमें 0.15% की कटौती की।

कालाधन जमा करने वालों पर है नजर, सर्कुलेशन में आए सभी नए नोटों की ट्रैकिंग कर रहा है RBI

कालाधन जमा करने वालों पर है नजर, सर्कुलेशन में आए सभी नए नोटों की ट्रैकिंग कर रहा है RBI

बिज़नेस | Dec 13, 2016, 08:07 PM IST

केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों से करेंसी चेस्‍ट से निकलने वाले प्रत्‍येक नए नोट को ट्रैकिंग करने के लिए कहा है। आरबीआई ने कुछ और निर्देश भी जारी‍ किए हैं

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