2654 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है, प्रवर्तन निदेशालय ने इस घोटाले के आरोपियों की 1122 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के एक मामले में जारी जांच के सिलसिले में गुजरात की एक कंपनी की 375 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर ली है।
पंजाब नैशनल बैंकघोटाले में ED ने मेहुल चौकसी के 15 फ्लैट, मुंबई में 17 ऑफिस, हैदराबाद जेम्स एसईजेड और कोलकाता में शॉपिंग मॉल भी जब्त कर लिए हैं
प्रवर्तन निदेशालय हीरा कारोबारी नीरव मोदी के विदेशी कारोबार और संपत्तियों के बारे में विभिन्न देशों की सरकारी एजेंसियों के जरिए सूचना हासिल करने के लिए एलआर जारी कराना चाहता है।
PNB फ्रॉड के मामले में शनिवार तक पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को लेकर हुई छापेमारी में कुल 5674 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है
आरोप है कि कंपनी ने आंध्रा बैंक की अगुवाई वाले गठजोड़ से 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जो गैर निष्पादित आस्तियां (NPA) बन गया था।
पीएसीएल पोंजी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने 472 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने कोयला खंड आवंटन घोटाले में मनी लांड्रिंग की जांच के संबंध में मध्य प्रदेश में 348 एकड़ जमीन जब्त की है। यह जमीन करीब 4.53 करोड़ रुपए की है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कालेधन को लेकर छापेमारी को बढ़ाया है, दो दिन पहले ही निदेशालय ने उड़ीसा में बालासोर एलायज लिमिटेड की 244.89 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पनामा पेपर्स लिस्ट में शामिल लोगों में से 45 से अधिक भारतीय इकाइयों को नया नोटिस जारी करने जा रहा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5,000 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लांड्रिंग जांच में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है।
ED ने नोटबंदी के बाद करीब एक महीने में बिना हिसाब वाले धन से 258 किलो सोना खरीदने को लेकर शहर के एक सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली की एक अदालत ने बैंकों को 2,240 करोड़ रुपए का चूना लगाने के आरोप में दो कारोबारियों को आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दस दिन की हिरासत में भेज दिया है।
HSBC ब्लैकमनी लिस्ट में शामिल लोगों के खिलाफ देश में पहली कार्रवाई हुई है। ED ने चेन्नई के बिजनेसमैन के 1.59 करोड़ रुपए जब्त किए।
किंगफिशर और IDBI बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ED ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2600 करोड़ रुपए के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में मुंबई की एक कंपनी के डायरेक्टर और प्रमोटर को गिरफ्तार किया है।
13 महीने पहले देश से फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत वापस लाने के लिए CBI की टीम लंदन के लिए रवाना हो गई है।
ED के प्रमुख करनाल सिंह ने इस एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में स्वतंत्र रूप से मामले दर्ज करने का अधिकार देने की वकालत की।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बताया कि उसने पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान 1.37 लाख करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी का पता लगाया है।
चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदे को सामान्य कामकाज करते हुए मंजूरी दी थी। विदेशी निवेश मूल्य को देखते हुए एफआईपीबी पर मंजूरी मांगी।
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