CBI के मुताबिक जिन 7 बैंकों से कर्ज लिया गया है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया हैं
11400 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच शुरू कर दी है और जांच के तहत CBI ने सबसे पहली बैंक की उस शाखा को सील कर दिया है जहां से घोटाले की शुरुआत हुई थी
अरबपति आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी का संकट और बढ़ता दिख रहा है। आयकर विभाग ने कर चोरी जांच के सिलसिले में अस्थायी रूप से हीरा कारोबारी और उसके परिवार की 29 संपत्तियां और 105 बैंक खातों को कुर्क कर लिया है।
PNB Scam Latest Update : PNB घोटाले को अंजाम देने वाले अरबपति व्यापारी नीरव मोदी की तलाश जोर-शोर से शुरू हो गई है। CBI ने नीरव मोदी और उसके परिवार के ठिकाने का पता करने के लिए इंटरपोल का सहारा लिया है।
पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में इस समय सुर्खियों में चल रहा अरबपति आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी बैंक की ओर से इस मामले में शिकायत मिलने से काफी दिन पहले गत एक जनवरी को ही देश से बाहर चला गया था।
PNB के अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय से सख्त निर्देश है कि कोई बड़ी मछली बचने न पाए और ईमानदार करदाता को किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारी ने कहा कि बैंक अब अपनी प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच कर रहे हैं ताकि इस तरह के घोटाले दोबारा न हों।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों के खिलाफ 22 मुकदमें दर्ज किए हैं। इन मामलों में कथित धोखाधड़ी के कारण बैंक को 80 करोड़ का नुकसान हुआ है।
कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को इससे संबंधित आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत कुछ अन्य दस्तावेजों को उद्योगपति नवीन जिंदल और अन्य आरोपियों को देने के निर्देश दिए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के दिल्ली और चेन्नई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने कोयला खंड आवंटन घोटाले में मनी लांड्रिंग की जांच के संबंध में मध्य प्रदेश में 348 एकड़ जमीन जब्त की है। यह जमीन करीब 4.53 करोड़ रुपए की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया पीएमएलए मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कार्ति को 11 जनवरी को बुलाया गया है।
उन्हें एक कंपनी के सावधि ऋण के 90 करोड़ रुपये के मूलधन को कथित तौर पर माफ करने के चलते हिरासत में लिया गया है
ब्रिटेन की अदालत में विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर जारी सुनवाई में भारत सरकार का पक्ष रख रही क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने बचाव पक्ष की ओर से एक राजनीतिक विशेषज्ञ के साक्ष्यों को खारिज कर दिया।
CBI ने जैन के साले के पास से कथित तौर पर पचास लाख रुपए बरामद होने के बाद जैन को गिरफ्तार किया था। CBI ने भूषण स्टील से भी जैन को घूस मिलने का दावा किया था।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नोटबंदी के बाद अवैध तरीके से मुद्रा बदलने से जुड़े 84 मामलों में 396 करोड़ रुपए का कालाधन का पता लगाया।
सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन ने बताया कि नोटबंदी के बाद कथित गड़बडि़यां करने के आरोप में करीब 460 बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
CBI और ED ने खुलासा किया है कि माल्या ने बैंकों से जो 6 हजार करोड़ से अधिक का लोन उठाया था उसे विदेशों में स्थित शेल कंपनियों में डायवर्ट किया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने पंजाब नेशनल बैंक से 60 करोड़ रुपए ऋण लेने के लिए किए गए कथित फर्जीवाड़े को लेकर आठ मामले दर्ज किए हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने बैंकों को 2,240 करोड़ रुपए का चूना लगाने के आरोप में दो कारोबारियों को आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) की दस दिन की हिरासत में भेज दिया है।
CBI ने नोटंबदी के बाद कालाधन को बदलने में कुछ अधिकारियों की कथित रूप से मदद करने के मामले में खादी ग्रामोद्योग के 2 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
लेटेस्ट न्यूज़
