सीबीआई ने गुजरात स्थित एक कंपनी के डायरेक्टर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के तीन कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पर्ल्स ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निर्मल सिंह भंगू तथा तीन अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए गैरकानूनी तरीके से धन विदेश भेजने वाले रैकेट ने इस घोटाले में करोड़ों रूपए की अवैध कमाई की। एक डॉलर पर 1.35 रुपए वसूला गया।
सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक से लिए गए 900 करोड़ रुपए के कर्ज का कथित तौर पर भुगतान नहीं करने के मामले में यूबी समूह के चेयरमैन विजय माल्या से पूछताछ की है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद जांच का दायरा एचडीएफसी बैंक तक पहुंच गया है। इस मामले में एचडीएफसी के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है।
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