सीबीआई ने एफटीआईएल और एमसीएक्स के प्रमोटर जिग्नेश शाह को आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इस मामले में धोखाधड़ी व तथ्यों की हेराफेरी की गई।
संसद की एक समिति ने सरकारी बैंकों में CBI और मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के डर को एक अजीबो गरीब बताया। कर्ज देने में समझदारी दिखाने पर जोर दिया।
CBI ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में अपनी जांच के सलिसिले में मलेशिया के दो कारोबारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेने को लेकर विशेष अदालत में आज आवेदन दिया।
बैंकों की CBI, CVC जैसी एजेंसियों की निगरानी से छूट दिए जाने की मांग के बीच रघुराम राजन ने कहा है कि पूरी तरह आंख मूंदकर तो राहत नहीं दी जा सकती।
सुब्रमणियम स्वामी ने रिजर्व बैंक द्वारा 10 स्मॉल बैंक के लिए लाइसेंस देने में अपने नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की है।
CBI ने फर्जी चैक तथा LIC पालिसी का उपयोग कर 1,000 करोड़ से अधिक के कथित घोटाला मामले में सिंडिकेट बैंक के पूर्व मुख्य प्रबंधक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की 1,411 करोड़ की संपत्ति कुर्क किए जाने के बाद विजय माल्या भड़क गए हैं।
CBI ने विशेष अदालत को बताया कि गवाह बनने के इच्छुक एक आरोपी से पूछताछ और कुछ दस्तावेजों से कोयला घोटाले के एक मामले में और लोगों की मिलीभगत का पता चाला है।
स्वान टेलीकॉम के शाहिद बलवा ने कहा सीबीआई कहानी में कई विरोधाभास हैं। बलवा 2जी घोटाले मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इसमें ए. राजा नाम भी शामिल है।
ईडी जल्द शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट हासिल करने का प्रयास करेगा। सोमवार को विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
बैंक मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही राजस्व आसूचना इकाई और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ लेन-देन के ब्योरे प्रस्तुत करेंगे।
CBI किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा धन के कथित हेरफेर के बारे में सूचनाएं जुटाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों को शीघ्र ही अदालती आग्रह पत्र भेजेगी।
सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में JIPL के दो डायरेक्टर आर एस रूंगटा और आर सी रूंगटा को दोषी ठहराया।
विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले में अपना पहला फैसला सोमवार को सुना सकती है। यह मामला झारखंड में एक कोयला ब्लाक आबंटन से जुड़ा है।
सीबीआई ने राजस्थान के एक चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) और रियल एस्टेट एजेंट से 1,000 करोड़ रुपए के सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को पूछताछ की है।
सीबीआई ने अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए विजय माल्या से जिड़े लगभग छह लाख बैंकिंग लेन देन की पड़ताल शुरू की है। इसके लिए एजेंसी ने चार देशों से मदद मांगी है।
सीबीआई के निगरानी नोटिस के बावजूद ऐसा लगता है कि विजय माल्या देश छोड़कर निकल गए हैं। बैंक का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं।
सिंडीकेट बैंक में मिलीभगत और फर्जी लेन-देन से करीब 1000 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया है। इस लोन घोटाले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है।
गिरफ्तारी की मांग के बाद सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई की शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।
एसबीआई ने कर्ज नहीं चुकाने को लेकर यूबी ग्रुप के कर्ताधर्ता विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का रुख किया है।
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