देश में आने वाले एफडीआई पर अब खुफिया एजेंसियों की नजर होगी। आरबीआई एफडीआई संबंधी सूचनाएं आईबी और रॉ के साथ साझा करेगा। देश में कालाधन आने से रोकना है।
सरकार ने कहा है कि चार महीने की अनुपालन खिड़की बंद होने के बाद काले धन का खुलासा न करने वाले यदि पकड़े गए तो उन्हें सात साल की जेल होगी।
ब्लैक मनी रखने वालों को सरकार ने चार की मोहलत दी है। इसके के तहत 45 फीसदी टैक्स और जुर्माना चुकाकर अपने काले धन को घोषित बना सकते हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) की अशोक विहार शाखा से कथित रूप से 6,000 करोड़ रुपए बाहर भेजे जाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया।
भारतीय टैक्स प्राधिकार ने टैक्स चोरी के लिए प्रोत्साहित करने पर ब्रिटेन के इस बैंक की स्विस और दुबई ब्रांच के खिलाफ मुकदमा चलाने की चेतावनी दी है।
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एक संशोधन लाया जा सकता है, जिससे जांच एजेंसियां को कानून का उल्लंघन करने वालों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिलेगा।
काले धन पर नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2004 ये 2013 के दौरान भारत से 505 अरब डॉलर का कालाधन बाहर भेजने की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
सीबीआई ने गुजरात स्थित एक कंपनी के डायरेक्टर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के तीन कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।
सीबीडीटी ने नए नियम तय किए हैं, जिसके तहत 1 अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना इनकम टैक्स विभाग को देना अनिवार्य होगा।
644 लोगों ने कुछ टैक्स देकर विदेशों में छुपाई गई संपत्ति का खुलासा वन टाइम कम्पलाइंस विंडो के तहत किया है, जिससे सरकार को काला धन प्राप्त हुआ है।
काला धन पर अंकुश के लिए सीबीडीटी ने नए नियम अधिसूचित किए हैं, एक अप्रैल से निश्चित राशि से अधिक के लेनेदन की सूचना आयकर विभाग को देना अनिवार्य होगा।
सरकार को पिछले 20 महीने में 16,000 करोड़ रुपए काला धन का पता चला है। जबकि सरकार ने इस दौरान 1,200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जब्त की है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए गैरकानूनी तरीके से धन विदेश भेजने वाले रैकेट ने इस घोटाले में करोड़ों रूपए की अवैध कमाई की। एक डॉलर पर 1.35 रुपए वसूला गया।
स्विट्जरलैंड ने 1950 के मध्य से अपने यहां निष्क्रिय पड़े कई बैंक खातों को पहली बार सार्वजनिक किया है। इनमें 2,600 खाते तथा 80 लॉकर हैं और इस सूची में चार भारतीयों के नाम जुड़े हैं।
कालाधन विदेश में जमा करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2004-2013 के बीच देश से 51 अरब डॉलर सालाना बाहर ले जाया गया।
HSBC होल्डिंग्स पीएलसी ने शुक्रवार को भारत में अपना प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस, जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस उपलब्ध कराती है, बंद करने की घोषणा की है।
Black money पर सख्ती के तहत भारत ने प्रणीत कौर और उनके बेटे रनिंदर सिंह के तथाकथित स्विस बैंक में खाते की जांच के लिए स्विट्जरलैंड सरकार से मदद मांगी है।
काला धन छुपाना और मुश्किलें होने वाला है। अब एफआईयू संदिग्ध लेनदेन पर 72 घंटों में बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार कर सकेगी।
काले धन के बारे में HSBC की चुराई गई सूची में शामिल भारतीयों के खिलाफ शिकंजा और कसने वाला है।ईडी ने इन मामले में स्वतंत्र जांच शुरू की है।
सिंगापुर, लग्जमबर्ग और केमैन आइसलैंड को पीछे छोड़कर अमेरिका अरबपतियों और उद्योगपतियों के लिए आकर्षक टैक्स हेवन देश बन गया है।
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