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कुछ संदिग्‍ध खातों पर Axis Bank ने लगाई अस्‍थाई रोक, FIU को भेजी ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट

Axis Bank ने कुछ संदिग्ध खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। बैंक ने कहा कि उसने पहले ही वित्तीय खुफिया इकाई के पास संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट भेज दी हैं।

Manish Mishra
Updated on: December 19, 2016 16:17 IST
कुछ संदिग्‍ध खातों पर Axis Bank ने लगाई अस्‍थाई रोक, FIU को भेजी ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट- India TV Paisa
कुछ संदिग्‍ध खातों पर Axis Bank ने लगाई अस्‍थाई रोक, FIU को भेजी ऐसे लेन-देन की रिपोर्ट

नई दिल्‍ली। अपने कुछ कर्मचारियों की अनियमितता से प्रभावित निजी क्षेत्र के Axis Bank ने कुछ संदिग्ध खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। बैंक ने कहा है कि उसकी अनुपालन की प्रक्रिया काफी ठोस है। बैंक ने आगे कहा कि उसने पहले ही वित्तीय खुफिया इकाई के पास संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (STR) भेज दी हैं। बाद में ऐसे संभावित संदिग्ध खातों की एजेंसियों द्वारा जांच की जाएगी।

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जांच एजेंसियों ने की छानबीन

  • Axis Bank ने बयान में कहा कि जांच एजेंसियां ने बैंक द्वारा दी गई नकद लेन-देन रिपोर्ट (CTR) और STR के आधार पर बैंक शाखाओं में छानबीन की है।
  • बैंक में लागू KYC और AML नियमों के अनुरूप बैंक ने ये रिपोर्ट दी हैं।
  • इसके अलावा बैंक ने वित्तीय खुफिया इकाई के सामने भी अतिरिक्त STR पेश की है।

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बैंक ने कुछ खातों में लेन-देन को रोकने का भी कदम उठाया है। बयान में कहा गया है, हम यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि बैंक सरकार की नोटबंदी की पहल की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही वह सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था की पहल में भी सहयोग दे रहा है।

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