नई दिल्ली: सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात मुम्बई समेत कई जगहों पर अलग-अलग कंपनियों और फर्म्स पर तकरीबन 1114.06 करोड़ रुपए के अलग-अलग बैंक फ्रॉड केस में रेड की और दस्तावेज सीज किए। सीबीआई ने 18 राज्यो में 50 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई द्ववारा कंपनियों और फर्म मालिकों, बैंक ऑफिशियल्स के खिलाफ 15 बैक फ्रॉड के मुकदमे दर्ज किए थे जिनके चलते यह रेड्स की गई।
सीबीआई ने आज मुंबई लुधियाना, वलसाड़स, दिल्ली, चंडीगढ़, फजूलका और मुक्तसर जगहों पर रेड की गई जिसके बाद दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सीबीआई ने बैंक फ्रॉड के 17 नए मामले दर्ज किए गए है। बैंकों को हुए लॉस के मामले में हाल ही में दर्ज हुए नए केस की डिटेल इंडिया टीवी के पास है। जिस बैंक की तरफ से शिकायत दी गई और जिन कंपनियों, लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उन सबकी बारें में जानकारी नीचे दी गई है।
1) मुम्बई में एग्जिम बैंक की शिकायत पर विंसम डायमंड ज्वैलरी लिमीटेड कंपनी के खिलाफ 202 करोड़ रुपए बैंक के साथ फ्रॉड करने के आरोप में इंट्रेस्ट के साथ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पहला आरोपी कंपनी, दूसरा जतिन मेंहता प्रोमोटर, तीसरा रमेश पारीक डायरेक्टर, चौथा हरियश मेहता डायरेक्टर, पांचवा जय कुमार कपूर ये भी डायरेक्टर है, छठा हरी मोहन रामदेव डायरेक्टर, सातवां हैथम सलमान अली अबु ओबीईडीआ, आठवा मामाला एक अज्ञात आरोपी के खिलफा दर्ज किया गया है।
2) बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर एसके निट इंडिया लिलिटेड के उपर 91.36 करोड़ फ्रॉड का आरोप लगा है। इस मामले में आरोपी एसके नीट इंडिया कंपनी, दूसरा नवीन कुमार तायल चेयरमेन, तीसरा आनंद जावर मैनेजिंग डायरेक्टर, चौथा नरेश चंद शर्मा डायरेक्टर, पांचवे तिरेंद्र शम्भू डायरेक्टर, छठे मनमोहन बलबीर आहलूवालिया डायरेक्टर, प्रवीन कुमार तायल गेरेंटर, आठवे राम प्रताप तायल गेरेंटर, नौवा अज्ञात पब्लिक सर्वेंट है।
3) एसबीआई बैंक की शिकायत पर सुप्रीम टैक्स मार्ट लिमीटेड लुधियाना की कंपनी पर केस दर्ज किया गया है। इस मामले में पहला आरोपी अजय गुप्ता एमडी गेरेंटर, गौतम गुप्ता डायरेक्टर एन्ड गेरेंटर, चौथा संजय गुप्ता शेयर होल्डर एन्ड गेरेंटर, पांचवा गोल्ड लीफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड रिलेटेड पार्टी एन्ड गेरेंटर, छठा अज्ञात पब्लिक सर्वेंट, सातवां अज्ञात प्राइवेट पर्सन। पांच जगहों पर लुधियाना में रेड हुई और हार्ड डिस्क, आर्टिकल आदि चीजें जपत की गई है।
4) बैगलोर में aegan बैट्री नाम की कंपनी के खिलाफ एसबीआई की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। 98.75 करोड़ रुपए का फ्रॉड। इस मामले में पहला आरोपी कंपनी, आरोपी अरुण कुमार त्यागराजन, डायरेक्टर, तीसरा श्रीमती भादरा देवी अरुण कुमार डायरेक्टर, चौथा राजकुमार त्यागराजन डायरेक्टर, चित्रा राजकुमार डायरेक्टर, अज्ञात आरोपी। सीबीआई ने आज 4 जगहों पर पालानी, त्रिपुर, कोलार और बैगलोर में रेड की और डॉक्युमेंट्स आर्टिकल जपत किए है।
5) राम नंदी होटल एन्ड रिजॉर्ट्स कंपनी के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर केस 131.79 करोड़ का फ्रॉड केस दर्ज किया गया है। इस मामले में पहला आरोपी कंपनी, दूसरा अखौडी गोपाल, डायरेक्टर गेरेंटर, तीसरा संगीता अखौडी, निशांत अखौडी डायरेक्टर, नितेश अखौडि डायरेक्टर गेरेंटर, छठा मेघा, नेहा अखौडी, राम नंदी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमीटेड, कॉर्पोरेट गेरेंटर, नौवा परिणाम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट गेरेंटर, दसवा राम नंदी मोटर्स प्राइवेट लिमीटेड गेरेंटर, बंसीधर एन्ड संस, अखौडी गोपाल की तरफ से रिप्रेसन्टेटर, नवल ट्रेडर्स, नवल किशोर की तरफ से प्रेस्टीटर, बी प्रसाद एन्ड असोसिएट्स चार्टेड अकाउंटेंट, गया बेस्ड कंपनी है ये। गया में 4 जगहों पर आज रेड्स हुई।
6) कॉर्पोरेशन बैंक की तरफ से एक केस में 93 करोड़ रुपए के लॉस की एफआईआर दर्ज की गई। नेफ्टो गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 9 अलग लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में दिल्ली में दो जगहों पर रेड्स की गई।
7) एसएल कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमीटेड कंपनी जो दिल्ली के नया बाजार में है। इस कंपनी के 2 डायरेक्टर्स और अन्य लोग के खिलाफ यूनियन बैंक की शिकायत पर 55 करोड़ रुपए के लॉस का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में 3 जगह रेड की गई है।
8) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर संप्रश् फूड्स लिमिटेड कंपनी के खिलाफ दिल्ली में 60 करोड़ के लॉस का केस दर्ज किया गया है। ये कंपनी अलीगढ़ की है। इस मामले में कंपनी, चांद नारायण कचरू एमडी, अक्षर कचरू, अज्ञात लोग के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।
9) Sidbi चंडीगढ़ बैंक की तरफ से इंटरनेशनल मेघा फ़ूड पार्क लिमीटेड कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कंपनी सैक्टर 5 चड़ीगढ़ में है। बैंक ने 40 करोड़ 17 लाख के लॉस की एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में पहला आरोपी कंपनी, sns कॉर्पोरेशन, एसिड लिमीटेड, इंटरनेशनल फ्रेश फ़ार्म प्रोडक्ट्स लिमीटेड, सुखजिंदर सिंह डायरेक्टर, कवल सुखिंदर सिंह और अन्य है। सीबीआई ने चंडीगढ़, नई दिल्ली, भवानीगढ़ पंजाब, मुखसद पंजाब 8 जगहों पर रेड की है।
10) बैंक ऑफ बड़ोदा बैंक की शिकायत पर कंपनी रनजीत ऑटोमोबाइल्स पर 34.36 करोड़ लॉस का केस दर्ज किया गया है। इस मामले में सीबीआई ने भोपाल में 3 जगह रेड्स की है।
11) बैंक ऑफ बड़ोदा बैंक की तरफ से जल्पा टैक्सटाइल प्राइवेट लिमीटेड कंपनी पर 28 करोड़ के लॉस की एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपियों में कंपनी, संजय भाई नागजी भाई पटेल डायरेक्टर गेरेंटर, संगीता बेन संजय भाई पटेल डायरेक्टर गेरेंटर, सतीश भाई नागजी भाई दावरा मोटगेजर एन्ड गेरेंटर, नानू भाई अर्जन भाई पटेल मोर्टगेजर गेरेंटर शामिल है। इस संबंध में सूरत में 3 जगह रेड की गई।
12) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से शिकायत के अलावा सोर्स की जानकारी पर भुवनेशनर मोहपारता, चीफ मैनेजर तत्कालीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया न्यापाली ब्रांच, अश्वनी कुमार पात्रा तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर, राजेश कुमार पतंगा तत्कालीन मैनेजर यूनियन बैंक नायापालि भुवनेश्वर, उमाशंकर पात्रो बिल्डर, विश्वनाथ जेना बिल्डर, कमला रानी जेना बिल्डर, आदित्य कुमार जेना बिल्डर के खिलाफ 24.17 करोड़ का बैंक लॉस का केस दर्ज हुआ है। भुवणेशनवर यूनिट ने इस मामले में केस दर्ज किया है। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सबके खिलाफ तीन अलग केस दर्ज हुए है। इस मामले में पुरी रायगढ़ और उड़ीसा में रेड हुई। इसमें होम बायर्स के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ और 9 जगहों पर रेड हुई है। इस रेड में डॉक्युमेंट्स बरामद हुए है जिसमें लॉकर की चाबी मिली है।
13) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सुपामड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमीटेड रत्नेश स्पार्क सर्विस प्राइवेट लिमीटेड, गीता मर्केन्टाइ प्राइवेट लिमीटेड डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें बैंक को 44 करोड़ और ब्याज लगाकर 57 करोड़ का लॉस हुआ है। इस मामले में 5 जगहों पर मुम्बई में रेड की गई। आरोपी के घर से विजय बाबू लाल जैन के घर से 10 लाख रुपए और लॉकर की चाबी मिली है।
14) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर asuti प्राइवेट लिनेटेड के खिलाफ 50 करोड़ रुपए का बैंक को लॉस का केस दर्ज हुआ है। इस मामले में मदनलाल बागरेचा डायरेक्टर, राजकुमार गोयल, बजरंग कांकाणी, डागर दुलाल जैन सीए, गीता मार्गन टाइल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने दिल्ली, पुणे और मुम्बई तीन जगह रेड की है।
15) कैनरा बैंक की शिकायत पर 5 करोड़ 21 लाख लॉस की शिकायत की गई है। इस संबंध में तत्कालीन मैनेजर के जी हाजरा, वेस्ट बंगाल ब्रांच के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने इस संबंध में 3 जगहों पर रेड की है।
