नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोएडा में एक्सिस बैंक की एक शाखा में फर्जी ग्राहक के जरिए अवैध लेन-देन करने के मामले में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ED का आरोप है कि नोटबंदी के बाद कालेधन को सफेद करने के लिए ग्राहक के पहचान दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया गया।
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एक ग्राहक ने की यह शिकायत
- एन पासवान नाम के एक ग्राहक ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में दावा किया कि उसके दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर उसके नाम पर एक बचत व एक चालू खाता खोला गया।
- इन खातों का इस्तेमाल नोटबंदी के बाद कथित तौर पर करोड़ों रुपए की लांड्रिंग के लिये किया गया।
- अधिकारियों का कहना है कि पुलिस में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) के प्रावधानों के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की है।
- एक्सिस बैंक की यह शाखा नोएडा के सेक्टर 51 में स्थित है।
- मुखौटा या फर्जी कंपनियों के जरिए संदिग्ध लेन देन को लेकर यह बैंक शाखा पहले से ही आयकर विभाग के दायरे में है।
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अधिकारियों ने दी ये जानकारी
- अधिकारियों का कहना है यह केंद्रीय एजेंसी जिस मामले की जांच कर रही है उसमें जांच राशि 60 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है।
- उन्होंने कहा कि एजेंसी दो दर्जन से अधिक खातों की जांच कर रही है जिनका इस्तेमाल मनी लांड्रिंग के लिये किया हो सकता है।
- इस बीच ED ने इसी जांच के तहत कल मुंबई में चार सर्राफा कारोबारियों के परिसरों की तलाशी ली।
- एजेंसी ने जांच के सिलसिले में इन व्यापारियों के कुछ बैंक खातों पर रोक लगाने को भी कहा है।
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