ईडी को मिला ब्रह्मास्त्र: अब अपराध से पहले ही छापेमारी की पावर, संपत्ति भी कर सकती है कुर्क, पढ़ें पूरा मामला

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के पूर्व निदेशक करनाल सिंह ने कहा कि हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी अधिनियम (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए फैसलों से ईडी और मजबूत हुआ है। क्योंकि एजेंसी ‘प्रेडिकेट आफेंस’ दर्ज होने से पहले भी अब संपत्ति कुर्क करने समेत छापेमारी कर सकती है। ‘प्रेडिकेट आफेंस’ ऐसा अपराध होता है जो किसी बड़े अपराध का हिस्सा होता है और अक्सर इसका संबध मनी लॉन्ड्रिंग से होता है। शीर्ष अदालत ने 27 जुलाई को पीएमएलए के कई प्रावधानों की वैधता पर व्याख्या करते हुए इस सख्त आपराधिक कानून के तहत मामलों की जांच के दौरान ईडी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 545 पन्नों के आदेश में ये निर्देश जारी किए।

1984 बैच के IPS करनाल सिंह, तीन साल से अधिक समय तक संघीय एजेंसी का नेतृत्व करने के बाद 2018 में ईडी के प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। ईडी के पूर्व प्रमुख ने आदेश के बारे में समझाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एजेंसी के हाथ मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में यह जांचकर्ताओं की इसको लेकर जवाबदेही भी तय करता है कि वे किसी मामले में आगे बढ़ने से पहले सूचनाओं का विश्लेषण कर लें। सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कुछ जगहों पर (ईडी) के हाथों को मजबूत करता है। जैसे कि यह कहता है कि संपत्ति की कुर्की ‘प्रेडिकेट आफेंस’ वहां होने के बिना भी की जा सकती है। यदि ईडी के अधिकारी इससे संतुष्ट हैं कि यह एक ‘प्रेडिकेट आफेंस’ है, और आय अपराध से अर्जित है और तुरंत कुर्की नहीं किये जाने पर गायब हो सकती है या समाप्त हो सकती है और पीएमएलए के तहत कार्यवाही को विफल कर सकती है। तो उस स्थिति में ईडी उस संपत्ति को कुर्क कर सकती है।’’

ईडी तभी सफल होगा जब ‘प्रेडिकेट’ एजेंसी सफल होगी

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, कुर्की के समय ईडी अधिकारी को ‘प्रेडिकेट’ एजेंसी को सभी सबूत देते हुए एक पत्र भी लिखना चाहिए, ताकि ‘प्रेडिकेट’ एजेंसी (जैसे सीबीआई, पुलिस आदि) इसका संज्ञान ले सके। एक मामला दर्ज कर सके और FIR की कॉपी दे सके या अगर वह ऐसी एजेंसी है जहां एफआईआर दर्ज नहीं होती तो ईडी को इस अवधारणा के बारे में सूचित करें कि वे इसकी जांच करने जा रहे हैं…।’’ उन्होंने कहा कि अदालत का आदेश स्पष्ट करता है कि ‘प्रेडिकेट आफेंस’ दर्ज हुए बिना भी ईडी द्वारा छापेमारी की जा सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, अधिकारियों को सावधान रहना होगा कि यदि अन्य एजेंसियां​मामला दर्ज नहीं करती हैं तो क्या होगा? क्या होगा यदि सबूत मजबूत नहीं हैं, जिससे ‘प्रेडिकेट’ आफेंस’ सफल नहीं हो? यदि आप फैसला देखते हैं, तो वह यह कहता है कि यदि ‘प्रेडिकेट आफेंस’ विफल हो जाता है तो कोई पीएमएलए अपराध नहीं है और इसलिए अंतिम निर्णय में दोनों एजेंसियों (ईडी और ‘प्रेडिकेट आफेंस’ दर्ज करने वाली एजेंसी) के पैर बंध गए हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मतलब यह है कि ईडी तभी सफल होगा जब ‘प्रेडिकेट’ एजेंसी सफल होगी। अगर आप संपत्ति कुर्क भी करते हैं, भले ही आप मुकदमा चलाते हैं, अगर ‘प्रेडिकेट आफेंस’ विफल होता है तो क्या होता है?’’ ईडी के पूर्व निदेशक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक ऐसे निर्देश के रूप में देखा जा सकता है जो ईडी अधिकारियों, अदालतों और अधिवक्ताओं को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की विभिन्न धाराओं के अर्थ के बारे में "स्पष्टता" देता है और इसलिए इसका ‘‘कार्यान्वयन पहले के मुकाबले सुचारू तरीके से होगा।’’ ईडी के अधिकारियों को 'सावधान' रहना होगा क्योंकि अगर दूसरी एजेंसी मामला दर्ज नहीं करती है तो उनकी जांच का क्या होगा, कुर्की का क्या होगा, छापेमारी का क्या होगा? वे सभी शून्य हो जाएंगे।"

विभाग के भीतर कुछ रोक और संतुलन होना चाहिए

इसलिए उन्हें (ईडी जांचकर्ताओं) को आत्म नियंत्रण रखना होगा, विभाग के भीतर कुछ रोक और संतुलन होना चाहिए, ताकि ऐसे मामलों में जहां पहले से ही कोई अपराध दर्ज न हो, (ईडी के) वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे मामलों में जांच शुरू करने से पहले इस पर गौर करना चाहिए।’’ सिंह ने राजनीतिक दलों और अन्य द्वारा लगाए गए इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि ईडी की दोषसिद्धि की दर बहुत खराब है। संसद के ताजा आंकड़ों में कहा गया है कि ईडी ने (2005 से) अपनी 17 साल की यात्रा के दौरान पीएमएलए के तहत 23 दोषसिद्धियां (दोष साबित हुए हैं) हासिल की हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमें यह समझना होगा कि दोषसिद्धि की दर क्या होती है। यह निर्णय किए गए मामलों की संख्या बनाम सफल मामलों की संख्या पर आधारित है। यह अदालत में भेजे गए मामलों की संख्या और उन मामलों की संख्या नहीं है, जिनके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई। इस अंतर को समझना होगा।’’ उन्होंने कहा कि अन्य जांच एजेंसियों की दोषसिद्धि दर लगभग 40 प्रतिशत है और इसलिए ‘‘इस तरह, मैं कहूंगा कि ये ईडी के खिलाफ गलत आरोप हैं।’’

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