नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार को कानपुर और दिल्ली में पान मसाले के एक बड़े ग्रुप पर छापेमारी की। टोटल 31 जगह छापेमारी की गई, जिसमें कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, कोलकाता शामिल है। पान मसाले और रियल स्टेट के बिजनेस से इस ग्रुप में बहुत मोटी रकम बनाई और इनकम टैक्स की चोरी की। शेल कम्पनी के जरिए पैसे को वापिस कंपनी में लगाया जा रहा था। जिनके नाम पर शेल कंपनी बनाई थी और जो ग्रुप के डायरेक्टर्स हैं उनमें से कई इनकम टैक्स नहीं भरते थे और अगर भरते थे तो उसमें भारी हेराफेरी होती थी।
रियल स्टेट ग्रुप के जरिए लोन और एडवांस के तौर पर 226 करोड़ रुपए का घपला किया है। 115 शेल कंपनी के बारे में जानकारी मिली है। इसी तरीके से पान मसाले ग्रुप में भी शेल कंपनी के जरिए धोखाधड़ी की गई। तीन साल में 110 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पाई गई है। 3 बोगस एकाउंट जो इन शेल कंपनी से जुड़े थे उनके बारे में जानकारी मिली है। सिर्फ कागज में मौजूद कंपनी जो कोलकाता बेस्ड है, उन्होंने फर्जी सेल और परचेज 80 करोड़ के आसपास दिखाई ताकि बैंक में एमाउंट जमा किये जा सके।
इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी में 52 लाख कैश और 7 किलो सोना बरामद किया गया है। अब तक कि जांच में 400 करोड़ रुपए की हेराफेरी के सबूत मिले हैं। फिलहाल इनकम टैक्स ग्रुप के डायरेक्टर्स से पूछताछ कर रहा है।
Latest India News
