नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और ब्रिटेन की अपनी समकक्ष एजेंसियों से वहां स्थित आधा दर्जन से अधिक संपत्तियों तथा संबंधित वित्तीय लेन-देन का ब्योरा साझा करने का आग्रह किया है। निदेशालय का दावा है कि ये संपत्तियां शोधित धन से खरीदी गईं और ये वाड्रा से जुड़ी हैं।
अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इन संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए धन के प्रवाह का खुलासा करने के लिए कुछ देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयों से भी मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि एजेंसी लंदन और आसपास के क्षेत्रों में स्थित इन अचल संपत्तियों को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा से ईडी लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वेयर स्थित 19 लाख ब्रिटिश पाउंड मूल्य की संपत्ति के संबंध में कई बार पूछताछ कर चुकी है। एजेंसी का दावा है कि यह वाड्रा की संपत्ति है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के पास सबूत हैं कि ब्रिटेन में कुछ और संपत्तियां वाड्रा से ‘‘जुड़ी’’ हैं। इनमें दो मकान - एक 50 लाख ब्रिटिश पाउंड मूल्य का और दूसरा 40 लाख ब्रिटिश पाउंड मूल्य का है।
उन्होंने बताया कि संघीय धनशोधन रोधी एजेंसी ने इन संपत्तियों की खरीद के लिए वाड्रा से जुड़े़ लोगों द्वारा साइप्रस और दुबई से किए गए गुप्त लेन-देन का पता लगाया है। सूत्रों ने कहा कि इन संपत्तियों के संबंध में वाड्रा से पूछताछ में एजेंसी को कोई ज्यादा सुराग नहीं मिले हैं। अब वह वाड्रा से सतत पूछताछ चाहती है और उनकी अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए अदालत पहुंची है।
पचास वर्षीय कारोबारी वाड्रा ने अपने बचाव में कहा था, ‘‘सनसनी और अनावश्यक नाटक खड़ा करने के लिए’’ ईडी उन्हें बार-बार तलब कर रहा है। हाल में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि ''मेरा जीवन विशिष्ट है और मैंने लगभग एक दशक तक निराधार आरोपों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है।’’
उन्होंने लिखा, ''शारीरिक स्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन ईमानदार दिमाग नहीं बदल सकता। मैं सच पर अडिग हूं और यह मेरी तरफ से आने वाले समय में एक किताब की तरह होगी जो विश्व को मेरा नजरिया स्पष्ट और साफ कर सकेगी...।''
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने अपनी ब्रिटिश समकक्ष एजेंसियों से आग्रह किया है कि वे इन संपत्तियों के स्वामित्व की श्रृंखला से जुड़ा तमाम ब्योरा उपलब्ध कराने में मदद करें। समझा जाता है कि समूची कवायद इन संपत्तियों को पीएमएलए के तहत कुर्क करने और वाड्रा तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ ठोस मामला तैयार करने पर केंद्रित है।
संबंधित लेन-देन में प्रवर्तन निदेशालय की नजरों में एक प्रमुख संदिग्ध एनआरआई कारोबारी सीसी थम्पी है। एजेंसी ने उस पर हवाला लेन-देन तथा देश में 2017 में अवैध रूप से जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। थम्पी को अब प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा और भगोड़ा हथियार डीलर संजय भंडारी से उसके संबंधों को लेकर पूछताछ के लिए समन जारी किया है।
एजेंसी का दावा है कि थम्पी ने वाड्रा से उनकी सास एवं संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के जरिए मुलाकात की थी। वहीं, वाड्रा ने ईडी को कथित तौर पर बताया कि थम्पी से उनकी मुलाकात कुछ साल पहले एमिरेट्स की उड़ान में हुई थी। थम्पी ने पूर्व में ईडी से कहा था कि वाड्रा लंदन के ब्रायंस्टन स्क्वेयर स्थित संपत्ति में ठहरे थे। वहीं, वाड्रा ने एजेंसी को दिए अपने बयान में इस बात से इनकार किया है।
सूत्रों ने बताया कि थम्पी ने ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कुछ और समय मांगा है तथा खुद के अस्वस्थ होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वाड्रा तथा भंडारी से जुड़े कुछ अन्य लोगों को भी समन जारी किया गया है।
Latest India News
